证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2019-033

               重庆三峡油漆股份有限公司
   2019 年第四次(八届二十六次)董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年第四次(八届二十六次)董事

会于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及

相关文件已于 2019 年 5 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送

达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会

议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    审议并通过公司《关于签署<股权转让意向书>的议案》

    公司拟启动全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权公开

挂牌转让相关工作，成都银诚投资管理有限公司有意参与公开竞价、

受让标的公司 100%的股权。为防止挂牌流拍，保障交易成功，2019

年 5 月 22 日，公司与成都银诚投资管理有限公司签署了《股权转让

意向书》，双方就有关事项达成意向性协议，以资共同信守。

    本次签署股权转让意向书事项无需提交公司股东大会审议。本次

签署股权转让意向书事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司董事

长根据本次签署的股权转让意向书的约定推进成都渝三峡油漆有限

公司100%股权公开挂牌转让相关工作，包括不限于聘请中介机构对成


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都渝三峡油漆有限公司的审计评估工作事宜。

    具体内容详见公司同日披露的《关于签署《股权转让意向书》的

公告》（公告编号 2019-034）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 30 日




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