证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A     公告编号：2019-044

               重庆三峡油漆股份有限公司
  2019 年第六次（八届二十八次）董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年第六次（八届二十八次）董

事会于 2019 年 8 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公

司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已

于 2019 年 8 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张

伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2019

年半年度报告全文及摘要》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披 露 的 《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》、 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2019 年

半年度报告摘要》。

    二、以8票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《关于重

庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

    本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。
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特此公告




           重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                         2019 年 8 月 21 日




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