证券代码：000565      证券简称：渝三峡 A      公告编号：2019-053

                 重庆三峡油漆股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 2：

30。

    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 25 日～2019 年 9 月 26 日。其

中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 9 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为：2019 年 9 月 25 日 15:00-2019 年 9 月 26 日 15:00

期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼

公司会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长张伟林先生。

                                  1
                6、会议召开的合法、合规性：经公司 2019 年第七次（八届二十

           九次）董事会会议审议，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。召

           集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

           的规定。

                （二）会议出席情况

                1、出席现场会议及网络投票股东情况
                               现场                           网络                           合计
                                      占公司                         占 公 司
                                                                                                    占公司有
会 议 出席 情   人                    有表决    人                   有 表 决   人
                        代表股份数                   代表股份数                      代表股份数     表决权股
况              数                    权股份    数              权 股 份        数
                          （股）                       （股）                          （股）       份总数的
                                      总数的                    总 数 的
                                                                                                    比例(%)
                                      比例(%)                        比例(%)
1、总体出席
                    2   175,818,982   40.5494   8        236,900     0.0546     10   176,055,882    40.6040
情况
2、持股 5%以
下 中 小股 东       1     10,000      0.0023    8        236,900     0.0546     9      246,900       0.0569
出席情况

                2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

           了会议。

                二、提案审议表决情况

                大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行

           了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管

           理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

           东）：

                提案 1.00 《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司 100%

           股权的议案》

                总表决情况：

                同意 176,055,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

                                                     2
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 246,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：该提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名：王应、殷勇

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召

开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及

表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会的

法律意见书。

    特此公告



                              重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2019 年 9 月 27 日


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