证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2019-073

              重庆三峡油漆股份有限公司
   2019 年第十一次（九届二次）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年第十一次（九届二次）董事

会于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知

及相关文件已于 2019 年 12 月 20 日以书面通知、电子邮件、电话方

式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，

全体监事列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。会议审议如下议案：

    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议并通过《关于

收购重庆化医控股集团财务有限公司 3%股权暨关联交易的议案》，

本议案关联董事涂伟毅先生、杜铭先生、毕胜先生回避了表决。

    公司拟受让重庆长风化学工业有限公司（以下简称“长风化工”）

持有的重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“化医财务公司”）

3%股权，收购股权交易金额为3,430.35万元，资金来源为公司自有资

金。交易双方根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资

委、财政部令 第32号）的相关规定，采取非公开协议转让方式，转

让价格以交易标的最近一期（即2018年12月31日）审计报告确认的净

资产值为基础确定。本次交易完成前，公司持有化医财务公司4%股权，


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本次交易完成后，公司将持有化医财务公司7%股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与长风

化工互为关联法人，公司本次收购化医财务公司股权事项构成关联交

易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6、10.2.1条规定，

关联董事涂伟毅先生、杜铭先生、毕胜先生需回避表决。

    本次收购化医财务公司股权交易金额为3,430.35万元，占公司最

近一期经审计净资产的3.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定，本次收购化医财务公司股权暨关联交易事项

无需提交公司股东大会审议。

    公司董事会同意本次签署的《股权转让协议书》并授权董事长及

管理层在董事会审议通过本议案后办理本次收购化医财务公司股权

后续相关事宜。

    公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究

讨论。董事会审议本议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了同

意的独立意见，同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于收购重庆化医控股集团财务

有限公司 3%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-075）。



    特此公告



                              重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                             2019 年 12 月 28 日

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