重庆三峡油漆股份有限公司
                     2019年度监事会工作报告


    2019年，国内外经济形势错综复杂，宏观经济持续下行，涂料行

业市场环境异常严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全

环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对严峻挑战，公司管理层适

时调整经营策略，带领全体员工积极应对，攻坚克难，以党的“十九

大”精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领企业

高质量发展，扎实推进供给侧结构性改革，加快创新驱动促转型，着

力提质降本增效益，较好地完成了全年工作任务，保持了公司生产经

营总体平稳运行。

    2019年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会

议事规则》等规定和要求，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，

维护公司利益和投资者利益。监事会对公司的决策程序、财务情况、

关联交易、公司董事的履职情况、高级管理人员的履职情况以及子公

司的经营情况进行了监督，促进了公司可持续健康发展。

    报告期内，公司监事会对所监督的事项无异议。

    一、本报告期内监事会的日常工作情况

    2019年公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：

    1、2019年第一次（八届十五次）会议于2019年3月19日在重庆市

九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。

会议审议如下议案：


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    （1）审议并通过公司《2018年度监事会工作报告》；

    （2）审议并通过公司《2018年年度报告全文及摘要》；

    （3）审议并通过公司《2018年度财务决算报告》；

    （4）审议并通过公司《2018年度内部控制评价报告》；

    （5）审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司

持续关联交易的议案》；

    （6）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；

    （7）审议并通过公司《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司

提供财务资助展期暨关联交易的议案》；

    （8）审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；

    （9）审议并通过《关于减持北陆药业股票计划的议案》。

    此次会议决议公告于2019年3月21日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    2、2019年第二次（八届十六次）监事会于2019年4月22日以通讯

表决方式召开，会议审议如下议案：

    审议并通过公司《2019年一季度报告全文及正文》。

    3、2019年第三次(八届十七次)监事会于2019年5月16日以通讯表

决方式召开，会议审议如下议案：

    审议并通过了《关于变更对外投资事项的议案》。

    此次会议决议公告于2019年5月17日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    4、2019年第四次（八届十八次）监事会于2019年8月1日以通讯


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方式召开，会议审议如下议案：

    审议并通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司

提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》。

    此次会议决议公告于2019年8月2日的《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    5、2019年第五次（八届十九次）监事会于2019年8月19日在重庆

市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召

开，会议审议如下议案：

    审议并通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》。

    6、2019年第六次（八届二十次）监事会于2019年9月10日在重庆

市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召

开，会议审议如下议案：

    审议并通过公司《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司

100%股权的议案》。

    此次会议决议公告于2019年9月11日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    7、2019年第七次（八届二十一次）监事会于2019年10月23日以

通讯表决方式召开，会议审议如下议案：

    审议并通过公司《2019年第三季度报告全文及正文》。

    8、 2019年第八次（八届二十二次）监事会于2019年11月27日在

重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室召开，会议审议如

下议案：


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    审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监

事的议案》。

    此次会议决议公告于2019年11月28日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    9、 2019年第九次（九届一次）监事会于2019年12月16日在重庆

市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召

开，会议审议如下议案：

    审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

    此次会议决议公告于2019年12月17日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    10、2019年第十次（九届二次）监事会于2019年12月27日以通讯

表决方式召开，会议审议如下议案：

    审议并通过了《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权

暨关联交易的议案》。

    此次会议决议公告于2019年12月28日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    二、监事会对公司2019年度有关事项的监督意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律法规的要求，认真履行职责。监事会列席了2019年的股东

大会、董事会会议、总经理行政办公会，监事会认为，本报告期内，

董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务，未出现损害


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公司和股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营情况进

行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决

议，经营中不存在违规操作行为。

    2、公司财务情况

    监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实、准确地反映了

公司的财务状况和经营成果。

    3、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关

资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行

为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中

小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

    4、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场

原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

    5、公司对外担保情况

    报告期内，公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事项。

    6、对公司内部控制自我评价的意见

    公司根据中国证监会、深交所的有关规定，结合公司实际情况，

建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的顺利开展，保护了

公司的资产安全。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制

重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司没有违反《上市公司内

部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    7、报告期内，公司董事及高级管理人员履职时遵守《公司法》、


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《公司章程》和国家法律法规，以维护公司股东利益出发，认真执行

公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、

决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，

没有出现违规行为。

    8、报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计

报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该

报告内容及结论均无异议。

    三、2020年监事会工作计划

    监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》和国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，

忠实勤勉地履行职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新

要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，进一步促进公司内部

控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。




                               重庆三峡油漆股份有限公司监事会
                                                2020年3月18日




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