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公司公告

渝三峡A:2019年度监事会工作报告2020-03-20  

						                   重庆三峡油漆股份有限公司
                     2019年度监事会工作报告


    2019年,国内外经济形势错综复杂,宏观经济持续下行,涂料行

业市场环境异常严峻,公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全

环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对严峻挑战,公司管理层适

时调整经营策略,带领全体员工积极应对,攻坚克难,以党的“十九

大”精神为指引,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领企业

高质量发展,扎实推进供给侧结构性改革,加快创新驱动促转型,着

力提质降本增效益,较好地完成了全年工作任务,保持了公司生产经

营总体平稳运行。

    2019年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会

议事规则》等规定和要求,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,

维护公司利益和投资者利益。监事会对公司的决策程序、财务情况、

关联交易、公司董事的履职情况、高级管理人员的履职情况以及子公

司的经营情况进行了监督,促进了公司可持续健康发展。

    报告期内,公司监事会对所监督的事项无异议。

    一、本报告期内监事会的日常工作情况

    2019年公司监事会共召开10次会议,具体情况如下:

    1、2019年第一次(八届十五次)会议于2019年3月19日在重庆市

九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。

会议审议如下议案:


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    (1)审议并通过公司《2018年度监事会工作报告》;

    (2)审议并通过公司《2018年年度报告全文及摘要》;

    (3)审议并通过公司《2018年度财务决算报告》;

    (4)审议并通过公司《2018年度内部控制评价报告》;

    (5)审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司

持续关联交易的议案》;

    (6)审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》;

    (7)审议并通过公司《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司

提供财务资助展期暨关联交易的议案》;

    (8)审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》;

    (9)审议并通过《关于减持北陆药业股票计划的议案》。

    此次会议决议公告于2019年3月21日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    2、2019年第二次(八届十六次)监事会于2019年4月22日以通讯

表决方式召开,会议审议如下议案:

    审议并通过公司《2019年一季度报告全文及正文》。

    3、2019年第三次(八届十七次)监事会于2019年5月16日以通讯表

决方式召开,会议审议如下议案:

    审议并通过了《关于变更对外投资事项的议案》。

    此次会议决议公告于2019年5月17日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    4、2019年第四次(八届十八次)监事会于2019年8月1日以通讯


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方式召开,会议审议如下议案:

    审议并通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司

提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》。

    此次会议决议公告于2019年8月2日的《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    5、2019年第五次(八届十九次)监事会于2019年8月19日在重庆

市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召

开,会议审议如下议案:

    审议并通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》。

    6、2019年第六次(八届二十次)监事会于2019年9月10日在重庆

市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召

开,会议审议如下议案:

    审议并通过公司《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司

100%股权的议案》。

    此次会议决议公告于2019年9月11日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    7、2019年第七次(八届二十一次)监事会于2019年10月23日以

通讯表决方式召开,会议审议如下议案:

    审议并通过公司《2019年第三季度报告全文及正文》。

    8、 2019年第八次(八届二十二次)监事会于2019年11月27日在

重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室召开,会议审议如

下议案:


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    审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监

事的议案》。

    此次会议决议公告于2019年11月28日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    9、 2019年第九次(九届一次)监事会于2019年12月16日在重庆

市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召

开,会议审议如下议案:

    审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

    此次会议决议公告于2019年12月17日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    10、2019年第十次(九届二次)监事会于2019年12月27日以通讯

表决方式召开,会议审议如下议案:

    审议并通过了《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权

暨关联交易的议案》。

    此次会议决议公告于2019年12月28日的《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    二、监事会对公司2019年度有关事项的监督意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律法规的要求,认真履行职责。监事会列席了2019年的股东

大会、董事会会议、总经理行政办公会,监事会认为,本报告期内,

董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行诚信义务,未出现损害


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公司和股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营情况进

行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决

议,经营中不存在违规操作行为。

    2、公司财务情况

    监事会根据了解的情况认为,公司财务报告真实、准确地反映了

公司的财务状况和经营成果。

    3、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关

资产收购、出售事项,监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行

为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中

小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

    4、报告期内公司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场

原则,未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

    5、公司对外担保情况

    报告期内,公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事项。

    6、对公司内部控制自我评价的意见

    公司根据中国证监会、深交所的有关规定,结合公司实际情况,

建立健全了内部控制制度,保证了公司经营活动的顺利开展,保护了

公司的资产安全。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制

重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司没有违反《上市公司内

部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    7、报告期内,公司董事及高级管理人员履职时遵守《公司法》、


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《公司章程》和国家法律法规,以维护公司股东利益出发,认真执行

公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范、

决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,

没有出现违规行为。

    8、报告期内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计

报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该

报告内容及结论均无异议。

    三、2020年监事会工作计划

    监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》和国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求,

忠实勤勉地履行职责,围绕公司整体经营目标,结合新形势,按照新

要求,进一步强化监督、促进规范、提高实效,进一步促进公司内部

控制体系的完善,致力于维护公司和全体股东的合法权益。




                               重庆三峡油漆股份有限公司监事会
                                                2020年3月18日




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