重庆三峡油漆股份有限公司
                独立董事 2019 年度述职报告
    作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2019年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事

制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职

责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2019

年度的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及独立意见。现将

2019年度的工作情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

    公司第九届董事会独立董事共有三名，分别为刘伟先生、宋蔚蔚

女士和余长江先生，第八届董事会独立董事共有三名，分别为陶长元

先生、李定清先生和刘伟先生，独立董事陶长元先生、李定清先生2019

年12月16日任期满离任。

    二、出席会议情况

    2019年度，按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关

规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司2019

年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程

序合法有效。2019年公司共召开了11次董事会，其中5次为现场会议，

6次为通讯表决会议，4次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况

如下：

                                1
独立董事   应参加董   亲自出席   委托出席              出席股东大
                                            缺席次数                备注
姓名       事会次数   次数       次数                  会次数
                                                                    2019
                                                                    年12
                                                                    月16
陶长元        9          9          0          0            3
                                                                    日任
                                                                    期满
                                                                    离任
                                                                    2019
                                                                    年12
                                                                    月16
李定清        9          9          0          0            3
                                                                    日任
                                                                    期满
                                                                    离任
刘伟          11         11         0          0            4
宋蔚蔚         2          2         0           0           1
余长江         2          2         0           0           1

     我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事

会的各项议案均投了赞成票。

     三、发表独立意见情况

     2019年度，根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，

我们关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的对外投资、

关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部控制自我评价、关

联交易、确认高级管理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计

机构、会计政策变更、调整独立董事薪酬、提供财务资助、减持北陆

药业股票计划、公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司

100%股权、董事会换届选举、聘任高级管理人员、收购重庆化医控股

集团财务有限公司3%股权等事项进行了独立审议，并发表了独立意

见。

     1、2019年3月19日，公司召开2019年第一次（八届二十三次）董

事会，我们对公司关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部
                                        2
控制自我评价、与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易、确

认高级管理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计机构、会计

政策变更、调整独立董事薪酬、向参股公司重庆关西涂料有限公司提

供财务资助展期暨关联交易、对全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限

公司增资、减持北陆药业股票计划等事项发表了独立意见。

    2、2019年8月1日，公司召开2019年第五次（八届二十七次）董

事会，我们对公司关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提

供财务资助的关联交易暨财务资助展期事项发表了独立意见。

    3、2019年8月19日，公司召开2019年第六次（八届二十八次）董

事会，我们对公司2019年半年度关联方占用资金及对外担保事项发表

了独立意见。

    4、2019年9月10日，公司召开2019年第七次（八届二十九次）董

事会，我们对公司关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司 100%

股权事项发表了独立意见。

    5、2019年11月27日，公司召开2019年第九次（八届三十一次）

董事会，我们对公司关于董事会换届选举事项发表了独立意见。

    6、2019年12月16日，公司召开2019年第十次（九届一次）董事

会，我们对公司关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

    7、2019年12月27日，公司召开2019年第十一次（九届二次）董

事会，我们对公司关于收购重庆化医控股集团财务有限公司 3%股权

暨关联交易事项发表了独立意见。

    四、董事会专门委员会履职情况

                                 3
    报告期内，公司董事会各专门委员会切实履职，依据各专门委员

会实施细则，针对公司审计事项、董事会换届选举及聘任高级管理人

员事项、内部控制事项、确认高级管理人员薪酬事项、战略与风险事

项等召开专门会议，并形成专门委员会决议，充分发挥了各专门委员

会的专业性。

    五、2019年维护全体股东利益方面所做工作

    1、上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经

营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，我们

持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，保证

2019年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    2、我们作为公司独立董事，严格按照公司《独立董事制度》和

《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会

的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见，对完善公司治理结

构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。我们根据公司《独

立董事年度报告工作制度》，在年报编制过程中，与公司管理层、年

审会计师就年报审计工作及审计内容进行沟通，切实履行自己的职

责，对年报的编制工作过程及审计工作进行了有效的监督，确保审计

报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东

的利益。

    3、报告期内，我们密切关注公司的经营管理和内部控制情况，

对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制

                                4
的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控

制制度不断趋于完善并得到有效实施。

    六、报告期内其他事项

    1、未提议召开董事会会议；

    2、未提议聘请或解聘会计师事务所；

    3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。

    在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的

规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董

事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，及时获悉公司各项重大事

项的进展情况，进一步深入全面了解公司情况，时刻关注公司外部环

境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验为公司发展

提供建设性的建议，对董事会决议事项发表独立、客观意见，促进公

司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    最后，感谢公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责时所给

予的帮助和支持。




                                独立董事：刘伟 宋蔚蔚 余长江

                                               2020年3月18日




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