证券代码：000566        证券简称：海南海药            公告编号:2017-081


                        海南海药股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于
2017 年 9 月 12 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2017
年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如
下议案：
    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

    会议对本次回购股份预案进行了逐项表决，同意本次回购股份预案。

    1．回购股份的方式

    回购方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公

司股份。

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2．回购股份的用途
    本次回购股份将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3．回购股份的价格区间
    本次回购股份的价格不超过 20 元/股。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4．拟用于回购的资金总额及资金来源
    回购的资金总额不低于人民币 4 亿元，不超过人民币 6 亿元，全部为公司自
有资金。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5．回购股份的种类、预计回购数量上限和比例


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    拟回购股份的种类：公司 A 股股票，在回购股份价格不超过人民币 20 元/
股，以回购资金总额上限人民币 6 亿元测算，公司预计回购的股份约为 3,000
万股，占公司目前已发行总股本的比例约为 2.25%。具体回购股份的数量及占公
司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的
比例为准。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6．回购股份的实施期限
    回购股份的实施期限，自公司股东大会审议通过之日起 6 个月内。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7．决议的有效期
    与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之
日起 12 个月内有效。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会逐项审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的预案》。

    二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事

宜的议案》

    为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回

购股份的相关事宜，包括但不限于：

    1.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规

定）制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

    2.制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

    3.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；

    4.根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文

件条款进行修改，并办理相关报备工作；

    5.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回

购方案；

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    6.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

    7.本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授

权事项办理完毕之日止有效。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》。
    特此公告




                                             海南海药股份有限公司
                                                   董    事   会
                                             二〇一七年九月十四日




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