证券代码：000566          证券简称：海南海药             公告编号:2018-005


                         海南海药股份有限公司
                   第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议，
于 2018 年 1 月 16 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2018 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的议案》
    公司原预计在 2018 年 1 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
因本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和
完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法于上
述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。同意公司申请股票自 2018
年 1 月 22 日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时
间不超过 3 个月。本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资上海联创君浙
创业投资中心（有限合伙）的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）
的公告》。
    特此公告


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    海南海药股份有限公司
         董   事   会
    二〇一八年一月二十二日




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