证券代码：000566           证券简称：海南海药          公告编号：2018-027



                        海南海药股份有限公司

                   第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于
2018 年 2 月 26 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于
2018 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，表决通过
了如下议案：
    以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工
持股计划管理机构的议案》
    公司监事会认为：根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，董事
会根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，对第一期员工持股计划相关资
产管理机构的变更做出决定。公司变更第一期员工持股计划资产管理机构符合相
关规定，程序合法合规，同意变更第一期员工持股计划资产管理机构。
    公司监事曾祎华女士为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划
相关议案的关联监事，回避本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机
构的公告》。
    特此公告
                                            海南海药股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                二〇一八年二月二十八日