证券代码：000566            证券简称：海南海药           公告编号：2018-165



                           海南海药股份有限公司

                     2018 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2018 年 12 月 14 日 14:50
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月14
日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2018年12月13日15:00—2018年12月14日15:00期间的任意
时间。

    2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号公司会议室

    3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：公司第九届董事会

    5、现场会议主持人：副董事长陈义弘

    6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 619,485,743 股，占上市公司总
股份的 46.3694％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 364,241,395 股，占上市公司总
股份的 27.2640％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 255,244,348 股，占上市公司总股份的
19.1054％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 30,532,141 股，占上市公司总
股份的 2.2854％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,385,719 股，占上市公司总股
份的 2.2744％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 146,422 股，占上市公司总股份的
0.0110％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    3、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的

各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
    股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更
的议案》
总表决情况：
    同意 619,455,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 30,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,501,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9004％；反对 30,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平、耿云霞见证并出具法律意见书。
见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法
有效。

     六、备查文件

    （一）海南海药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

    （二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告




                                            海南海药股份有限公司
                                                  董   事   会

                                            二〇一八年十二月十四日