海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2018 年年度股东大会
法 律 意 见 书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚律师、严苑榕律师
出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方
式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大
会，并于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议
于 2019 年 5 月 24 日下午 14：00 海南省海口市秀英区南海大道 192
号公司 5 号会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2019 年 5 月 24 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
1
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日
15:00 一 2019 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 585,154,642 股，占上
市公司总股份的 43.7997％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 350,038,116 股，占上
市公司总股份的 26.2009％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 235,116,526 股，占上市公司
总股份的 17.5988％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 16,201,040 股，占上
市公司总股份的 1.2127％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,182,440 股，占上
市公司总股份的 1.2113％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 18,600 股，占上市公司总股
份的 0.0014％。
三、本次股东大会没有新议案提出
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四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议通过了：
1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 585,142,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,188,940 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9253％；反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0216％。
2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 585,142,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
3
同 意 16,188,940 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9253％；反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0216％。
3、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；总表决情
况：
同意 585,142,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,188,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9253％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0216％。
4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；总表决情况：
同意 585,142,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
4
同意 16,188,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9253％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0216％。
5、审议《关于 2018 年度利润分配的预案》；总表决情况：
同意 585,142,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,188,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9253％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0216％。
6、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》；总表决情况：
同意 585,142,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
5
同意 16,188,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9253％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0216％。
7、审议《关于公司 2019 年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 585,146,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,192,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9469％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议《关于与台州市一铭医药化工有限公司 2019 年度日常关
联交易预计的议案》；总表决情况：
同意 585,146,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 16,192,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9469％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；总表决情况：
同意 585,146,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,192,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9469％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》；
总表决情况：
同意 585,146,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
7
中小股东总表决情况：
同意 16,192,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9469％；
反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本所律师注意到，本次大会还听取了《海南海药股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告》。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席
人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
8
（本页无正文，为《海南方圆律师事务所关于海南海药股份有限
公司 2018 年年度股东大会法律意见书》的签字页）
海南方圆律师事务所
负责人：
见证律师 ：
涂显亚
严苑榕
2019 年 5 月 24 日
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