证券代码：000566            证券简称：海南海药              公告编号：2020-033



                            海南海药股份有限公司

                      第十届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的会议通知及
会议资料已于 2020 年 3 月 22 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于
2020 年 3 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监
事会主席的议案》。
    鉴于公司第九届监事会任期届满，2020 年 3 月 24 日经公司 2020 年第二次临时股东
大会选举产生非职工代表监事张增富先生、王艳女士，并与公司职工代表监事符婉瑜女
士共同组成第十届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十
届监事会主席人选。
    公司第十届监事会第一次会议选举张增富先生为第十届监事会主席，任期为三年，
与第十届监事会任期一致。
    张增富先生简历详见附件。
    特此公告




                                           海南海药股份有限公司

                                                 监   事   会

                                           二〇二〇年三月二十四日
    附件：

                              张增富先生个人简历


    张增富先生，汉族，1965 年生，EMBA，高级经济师，历任中国人民解放军总后勤部
生产管理部副科、正科、副处级干部；新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管
理部、改制办业务主管；际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助
理；新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴
际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司第十届监事会主席。
    截至目前，张增富先生未持有海南海药的股票，其在持有海南海药 5%以上股份的股
东单位海南华同实业有限公司担任监事职务，和在海南华同实业有限公司控股股东新兴
际华医药控股有限公司担任党委副书记、纪委书记职务，除此之外，张增富先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。




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