海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周稚森律师、严苑榕律师
出席公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本
所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，
对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2020 年 3 月 24 日召开公司 2020 年第二次临时
股东大会，并于 2020 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通
知。本次大会现场会议于 2020 年 3 月 24 日 14：30 海南省海口市秀英
区南海大道 192 号公司会议室召开。
网络投票时间:2020 年 3 月 24 日
(1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间
1
为:2020 年 3 月 24 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3
月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。公司第九届董事会
第四十二次会议于 2020 年 3 月 7 日审议通过了《关于召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 402,278,128 股，占
上市公司总股份的 30.1111％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 401,662,981 股，占上
市公司总股份的 30.0651％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 615,147 股，占上市公司总
股份的 0.0460％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 1,617,947 股，占上
市公司总股份的 0.1211％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,002,800 股，占上市
公司总股份的 0.0751%％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 615,147 股，占上市公司总
2
股份的 0.0460％。
三、新增议案
2020 年 3 月 13 日，公司董事会收到股东海南华同实业有限公司
(以下简称“华同实业”)《关于提请海南海药股份有限公司增加 2020
年第二次临时股东大会临时提案的函》，华同实业从提高公司决策效
率的角度考虑，提议公司董事会将《关于修订公司章程的议案》作为
新增临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会一并审议。该议案
已经公司第九届董事会第四十三次会议审议。公司于 2020 年 3 月 14
日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网进行披露。
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议了：
1、审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期届满，2020 年第二次临时股东大会采
用累积投票制选举程爱民先生、刘悉承先生、赵月祥先生、潘达
忠先生、封多佳先生、刘畅先生为公司第十届董事会非独立董
事，任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
非独立董事选举
非独立董事候选人 所获得的选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例 是否当选
程爱民先生 401,890,601 99.9037% 是
刘悉承先生 402,094,602 99.9544% 是
赵月祥先生 401,890,603 99.9037% 是
潘达忠先生 401,890,603 99.9037% 是
3
封多佳先生 401,890,603 99.9037% 是
刘畅先生 401,890,630 99.9037% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有效表决权股份
非独立董事候选人 所获得的选举票数 是否当选
总数的比例
程爱民先生 1,230,420 76.0482% 是
刘悉承先生 1,434,421 88.6569% 是
赵月祥先生 1,230,422 76.0484% 是
潘达忠先生 1,230,422 76.0484% 是
封多佳先生 1,230,422 76.0484% 是
刘畅先生 1,230,449 76.0500% 是
2、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期届满，2020 年第二次临时股东大会采用累
积投票制选举孟兆胜先生、魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事
会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。
独立董事选举
独立董事候选人 所获得的选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例 是否当选
孟兆胜先生 401,890,592 99.9037% 是
魏玉林先生 401,890,593 99.9037% 是
张强先生 401,890,593 99.9037% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有效表决权股份
独立董事候选人 所获得的选举票数 是否当选
总数的比例
孟兆胜先生 1,230,411 76.0477% 是
魏玉林先生 1,230,412 76.0477% 是
张强先生 1,230,412 76.0477% 是
3、《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》
4
公司第九届监事会任期届满，2020 年第二次临时股东大会采用累
积投票制选举张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会非职工监事，
任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
监事候选人 所获得的选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例 是否当选
张增富先生 401,958,590 99.9206% 是
王艳女士 401,890,590 99.9037% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有效表决权股份总
监事候选人 所获得的选举票数 是否当选
数的比例
张增富先生 1,298,409 80.2504% 是
王艳女士 1,230,409 76.0475% 是
4、《关于修订公司章程的议案》
股东大会以特别决议形式审议通过了本议案。
总表决情况：
同意 400,877,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6517％；
反对 1,401,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3483％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 216,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4059％；反
对 1,401,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5941％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 的各子议案均采用累积投票
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制选举产生。
经审查，以上议案的表决方式及其他表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席
人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚
见证律师 ：周稚森
严苑榕
2020 年 3 月 24 日
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