证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2018-070号




                           海南海德实业股份有限公司
                  第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 26 日以书面、传真等


方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议


应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，


会议以通讯方式表决，一致同意通过如下决议：


    一、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，其中 3 票赞成，0 票反对，


0 票弃权；


    监事会认为：公司 2018 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，


公司全体监事保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存


在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个


别及连带责任。


    《 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网


（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露在《中国证


券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议并通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》其


中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
    监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市


公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公


司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用


的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审


批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。


    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《海南海德


实业股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。




                                                         海南海德实业股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                         二〇一八年八月三十一日