证券代码：000568       证券简称：泸州老窖    公告编号：2017-12

                     泸州老窖股份有限公司
              第八届董事会十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“我公司”）第八届董事会十

八次会议于 2017 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2017 年 6 月 9 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017

年 6 月 14 日下午 5 时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖百调酒业有限公司的

议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意由我公司下属子公司泸州老窖电子商务股份有限公司（以下

简称“电商公司”）与其他投资方共同投资设立泸州老窖百调酒业有

限公司（以下简称“百调公司”），其中电商公司以现金方式出资 350

万元，持股 35%，为控股股东。百调公司设立后通过预调酒的研发、

生产、销售，将促进我公司以白酒为主线的产业资源整合和有效利用，
丰富我公司产品种类，开辟增利增收新路径。

    三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。




                                泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                  2017 年 6 月 15 日