证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2017-22




                   泸州老窖股份有限公司

       关于非公开发行股票相关承诺事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1218 号”《关于核

准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，泸州老窖股

份有限公司（以下简称 “公司”）向易方达基金管理有限公司、汇

添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理

有限公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、泸

州酒业投资有限公司等 7 名特定对象非公开发行 A 股股票 62,500,000

股（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”），募集资金 30 亿元。

现将本次发行相关方主要承诺公告如下：

   一、发行对象承诺

   发行对象易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公

司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限公司、财通基金管理

有限公司、民生加银基金管理有限公司均作出以下承诺：

   “对于本单位获购的泸州老窖股份有限公司本次非公开发行的 A

股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于
通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。”

   发行对象泸州酒业投资有限公司作出以下承诺：

   “对于本单位获购的泸州老窖股份有限公司本次非公开发行的 A

股股票，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，包括但不限

于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。”

   二、董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本

次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

   公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有

关规定对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分

析并提出了具体的填补回报措施，相关内容经公司 2016 年 5 月 16 日

召开的第八届董事会第八次会议、2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年

第一次临时股东大会审议通过，并已在公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

   为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得

到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际

控制人、董事和高级管理人员于 2016 年 5 月 11 日作出以下承诺：

   （一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期

回报采取填补措施的承诺：

   1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，

也不采用其他方式损害公司利益。

   2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
   3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活

动。

   4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。

   5、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条

件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

   （二）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即

期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占

公司利益。



   特此公告。



                                 泸州老窖股份有限公司

                                           董事会

                                    2017 年 9 月 13 日