泸州老窖股份有限公司
                   2017 年度董事会工作报告


    2017 年，面对白酒行业“外部挤压、竞争加剧、行业分化”的复杂

态势，公司董事会坚定围绕“十三五”战略规划及生产经营目标，科学决

策、规范运作，推动公司经营规模和盈利水平良性快速增长。报告期内，

公司实现营业收入 103.95 亿元，同比增长 20.50%；实现归属于上市公司

股东的净利润 25.58 亿元，同比增长 30.69%，圆满完成年初制定的任务

目标。

    现将 2017 年度公司董事会工作报告如下，报告分为两个部分，第一

部分是报告期经营情况回顾，第二部分是展望 2018 年发展规划：


                         2017 年经营情况回顾


    2017 年，公司深入贯彻“坚持、创新、冲刺、激励”的发展主题，

向“浓香第一”的品牌高度、向“白酒前三”的领军地位和向“行业标杆”

的发展目标发起冲刺，取得了“重回百亿阵营”的历史性胜利。公司主要

工作及业绩包括：

    一、销售攻坚全面突破，市场地位更加巩固

    （一）聚焦五大单品，实现量价齐升。高端产品价值回归。国窖 1573

成功占据“浓香国酒”品牌高度，保持了量价齐升的好势头。公司成为行
业内第一家出台年份酒标价的企业，进一步适应了老酒价值回归的消费趋

势，极大地提升了国窖 1573 的品牌影响力。中端产品调整到位。特曲产

品打响“浓香正宗，中国味道”品牌价值回归攻坚战，形成了特曲系列齐

头并进的良好势头。窖龄酒坚持“商务精英第一用酒”的定位，塑造了品

牌形象，扩大了圈层影响。大众产品企稳恢复。头曲、二曲突出“大众消

费第一品牌”的形象占位，大胆推进运营模式改革，开展联合会战，成功

站稳阵脚。

    （二）科学谋划布局，市场全面发力。统一指挥体系更加健全。“四

总三线一中心”体系构建完成，营销决策、指挥、监督、协调高度统一。

销售模式创新成效明显。加快推动营销组织体系由“垂直型”向“蜂窝状

扁平化”方向转变，试点“阿米巴”营销组织管理模式，增强了作战的灵

活性和战斗力。市场联合会战全面开展。强化了价格塑造、终端维护、生

动化陈列等市场基础工作。五大单品团购客户大招商工作启动，拓宽了市

场覆盖面，提升了服务核心消费群体的能力。海外市场布局稳步推进。海

外市场覆盖至 44 个国家和地区，呈现“产品畅销、经销商热捧”的良好

局面。

    （三）品牌强力拉升，宣传亮点突出。“三大品系”支撑格局初步形

成。大力推进以传统中式白酒、以传统中式白酒为基础的养生酒和创新酒

类产品为支撑的“三大品系”，为泸州老窖布局未来发展奠定了坚实基础。

品牌拉力急剧提升。在全国重点机场、高铁站、高速路、城市广场投放大
量户外广告，增强了品牌曝光率。成功举办泸州老窖“百调杯”中国白酒

鸡尾酒世界杯赛，影响了大量年轻消费群体。组建品牌复兴领导小组，项

目正式启动，打响品牌复兴攻坚战役的第一枪。重大活动影响深远。在品

牌宣传策划中突出“高”（高端媒体、高端活动、高端客户）、“大”（大视

野、大事件）、“上”（上档次、上规模）的特点，成功策划举办“国际诗

酒文化大会”“封藏大典”“高粱红了”“让世界品味中国全球文化之旅”

等重大活动；借助“一带一路”高峰论坛、金砖国家领导人会晤、夏季达

沃斯论坛、G20 国际首脑峰会、世界杯预选赛、中欧论坛等影响全球全国

的大事件，进行了深度植入宣传，取得影响深远的品牌传播效果。

    二、生产保障能力增强，质量技术持续提升

    （一）质量底线始终坚守。质量安全监管水平持续提升。全面强化“三

级质量安全监管机制”，开展了质量安全外审工作，筑牢了公司质量安全

的“防火墙”。系统实施质量安全管理，将质量安全管理延伸至供应商、

物流运输合作方及经销商。质量安全标准体系更加完善。建立了严于国家

标准的 200 余项企业标准，涵盖了原粮种植、曲药生产、酿酒生产、基酒

储存、勾调组合、灌装生产和质量检验等环节。强化有机农场管理，连续

8 年通过有机认证检查。质量管理取得新高度。再次荣获四川省最高质量

奖项——“四川质量奖”，成为全省唯一获得该项荣誉的酒类企业。公司

还获得了“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国质量信得过产品”、

“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国白酒行业质量领先品牌”等
一系列荣誉。

    （二）技术创新领先行业。科研平台作用充分发挥。国家固酿中心、

院士专家工作站、博士后科研工作站、四川省白酒产研院等平台作用充分

发挥。与中科院、江南大学等十余所高校及科研院所合作持续加强。科技

装备能力大大提升。工业 2025 项目加快推进，顺利组建了“泸州老窖产

品工业设计中心”，大力推进白酒生产、包装等技术革命。深化了与国际

国内顶尖智能化设备企业的合作，大力推进在制曲、酿酒和包装等各生产

环节智能化装备研发工作，奠定了白酒工业 4.0 基础。成果转化运用成效

明显。申报国家、省、市项目 39 项，申请和授权专利 20 件，其中发明专

利“提高浓香型白酒呈香味物质含量的方法”荣获第十九届中国专利奖优

秀奖。

    （三）产品创新成果丰硕。养生白酒加快布局。养生酒公司体制、资

源、架构搭建完成。成功开发滋补大曲、茗酿等 10 余款健康养生酒品，

实现了产品类型全覆盖。创新酒品不断推出。在创新酒品版块率先实现混

合所有制改革。成功开发十二星座预调酒、百调现调基酒、橡木桶白酒等

创新产品。继续加大“桃花醉”推广力度，开发出夜场版、电商版、婚庆

版专属产品。电商产品增势明显。以超体、泸小二电商版、生肖年份酒和

节庆酒等为代表的互联网产品不断推陈出新，电商渠道销售收入同比增长

显著。

    （四）后勤保障再上台阶。基础酒生产保障有力。优化过程控制管理，
综合粮耗、曲耗、糠耗、能耗、酒体设计成本以及包材损耗等主要成本得

到进一步控制。仓储物流效率不断提升。构建仓储网络全国布局，实现了

配送时效提升。包装采供能力持续加强。大力推进包材采供管理的规范化、

制度化、系统化、标准化、数字化，包材保障率得到提升。

       三、重大项目加快推进，核心能力显著增强

       （一）“三项匹配”成效初显。大力推进公司制度、流程和 IT 相互匹

配，初步构建起了“制度健全、流程规范、技术先进、运转高效”的现代

企业治理架构；全面构建了集“立项、跟踪、调整、验收、考核评价、后

评估”六位一体的项目全生命周期管理体系。

       （二）“三网融合”深入推进。持续推进以“互联网+”应用为重点的

“天网工程”“地网工程”“物联网工程”建设，“三网”融合格局初步形

成。

       （三）“五流贯通”基本实现。公司订单流、资金流、物流、行政流、

信息流贯通推进成果显著，形成了以营销体系为“刀刃”，以生产保障体

系为“刀背”，以综合管理体系为“刀柄”的竞争型企业架构。

       （四）“六大项目”顺利落地。泸州老窖酿酒工程技改项目加快建设。

中国白酒文化核心区规划设计有序推进。财务共享系统实施项目落地运

行，财务管理实现了“记账会计”到“管理会计”的跃升。供应链管理咨

询及 SAP 实施项目顺利完成，实现保障管理与信息化水平“双提升”。营

销咨询及系统实施项目如期完成，实现了对市场营销的信息化管理。人力
资源管理优化升级基本完成，增添了企业发展活力。

    四、公司治理规范有序，企业责任充分履行

    （一）董事会作用充分发挥。2017 年，公司共召开了 2 次股东大会、

10 次董事会，审议通过了《2016 年度利润分派预案》等 70 余项议案。在

公司重大决策过程中，董事会充分发挥各成员特别是独立董事的专家作

用，并与管理层支持和配合监事会对各项决策的监督工作，进一步提高公

司规范运作水平，做到了会议组织严谨、程序规范、决议合法有效。报告

期内，董事会各专门委员会勤勉尽责、认真履职，为董事会相关决策提供

了专业意见，有效地保障了公司的战略方向。

    （二）信息披露规范真实。报告期内，董事会对照中国证监会、深圳

证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强重大信息的搜集、反馈、

整理、审核流程，严谨有序地开展信息披露工作。全年共计发布定期报告

4 份、临时报告 91 份，确保了公司信息披露真实、准确、完整、及时、

公平，圆满完成了 2017 年度的信息披露工作。

    （三）投资者权益切实保障。公司董事会按照“请进来”与“走出去”

相结合的模式开展投资者关系管理工作，通过深交所互动易平台和投资者

热线电话解答投资者问题上千条；举办大型投资者见面会 5 次，接待投资

者、金融媒体 300 余人次，并建立核心投资者资料库，编写投资者建议和

重点关注问题分析报告 14 份，形成股东定期分析报告 12 份。公司董事会

高度重视保护投资者的收益权，报告期内顺利实施 2016 年度利润分配方
案，派发现金红利 13.46 亿元，股利支付率高达 68.78%。公司自上市以

来，已累计派发现金红利 149.25 亿元，在三千余家上市公司中名列前茅。

    （四）公司治理获得多项荣誉。凭借科学规范的公司治理和良好的经

营业绩，公司先后获得了“第十三届新财富—杰出投资者关系管理公司”、

“第八届天马奖—中国主板上市公司投资者关系最佳董事会”“2016 年度

金牛奖投资价值 150 强、创富领袖”等多项荣誉。


                           2018 年发展规划


    2018 年是公司向“十三五”战略目标发起全速冲刺的关键时期，公

司董事会确立了“坚定、规模、创新、效能、落地”的发展主题，增添新

举措、保持新面貌、加快新速度，确保再创佳绩、再上台阶、再立新功。

    一、2018 年奋斗目标

    根据董事会审议通过的《2018 年生产经营计划大纲》，将力争实现营

业收入同比增长 25%。

    二、突出五大发展主题

    保持“三个坚定”：一是保持战略坚定。坚定不移推进公司“一二三

四五”发展战略，坚定不移推进竞争型营销战略，坚定不移推进品牌集中

战略，确保 2018 年继续保持良性快速发展的好势头。二是保持信心坚定。

坚定不移推进“双品牌、三品系、五大单品”的品牌战略，塔尖产品占位

“浓香国酒”，塔身产品占位“浓香正宗”和“商务精英第一用酒”，塔基
产品占位“大众消费第一品牌”；坚定不移冲刺“白酒前三”；坚定不移树

立“行业标杆”，在生产、管理、营销等方面始终走在行业前列。三是保

持措施坚定。坚定不移推进“大品牌支撑”，打造高端品牌、策划高端宣

传、吸附高端群体；坚定不移构建“大创新”支撑，推动健康化、时尚化、

智能化；坚定不移构建“大项目”支撑，打造中国固态纯粮白酒核心区、

打造中国白酒文化核心区、打造中国白酒质量技术核心区；坚定不移构建

“大扩张”支撑，推动销售扩张、资本扩张、产业扩张。

    扩大“三个规模”：一是扩大市场规模。推动利基市场实现领先、粮

仓市场扩大战果、战略市场强势崛起。继续布局海外市场，扩大市场份额。

二是扩大销售规模。国窖 1573 牢牢占位“浓香国酒”；泸州老窖品系实施

品牌复兴；头曲和二曲筑牢市场根基；养生酒实施全国化布局和专业化运

营；创新酒类产品持续加强产品研发及市场推广。三是扩大消费规模。大

力开展各种宣传活动、体验活动、品鉴活动，不断吸附消费意见领袖和社

会精英阶层。

    推动“四个创新”：一是继续推动管理创新。要加强对国际国内先进

企业对标学习，取长补短、弥补差距，推动泸州老窖在管理理念、管理方

式和管理工具上的创新。二是继续推动科技创新。加大科研力度，拥抱智

能化和信息化等最新成果，实现提升服务、提升效率、提升质量和降低成

本。三是继续推动营销创新。要实施竞争型营销战略，在组织体系、渠道

构建、品牌塑造、消费者建设等方面持续创新，不断增强泸州老窖拼抢市
场的能力。四是继续推动产品创新。要努力适应“健康化、时尚化、个性

化”的消费趋势，加大在养生酒、预调酒、果酒、定制酒等方面的产品创

新，满足不同区域、不同年龄、不同性别和不同层次消费者的消费需求。

    提升“四大效能”：一是全力拼抢提效能。快速扩大产品规模，快速

扩大品牌影响，快速扩大市场份额，快速扩大竞争优势；二是优化流程提

效能。开展新一轮流程清理，简化审批，提升效率；三是科学激励提效能。

加大成长激励和薪酬激励，要扩大人才总量、改善人才结构、发挥人才价

值；四是督查问责提效能。推进线上与线下督查，严肃问责、强化纪律。

    强化“四个落地”：一是稽核落地。要突出稽核重点，加大专项稽核

和巡视巡察，确保费用精准落地，防范腐败现象发生。二是规划落地。各

体系发展规划及分年度实施计划要纳入督查督办，严格监督落实。三是制

度落地。要开展新一轮制度落地检查，使制度转化成具体的执行和实在的

行动，而不是束之高阁、等待检查。四是文化落地。要大力倡导积极向上

的敬业文化、谦虚谨慎的精神文化、敢于拼抢的营销文化、以人为本的安

全文化，使公司永远充满朝气和活力。

    2018 年，公司将迎来加快发展速度、扩大规模优势的关键战役，公

司董事会将继续坚定发展信心，与管理层和全体员工一起，快马扬鞭、勇

往直前，以更大的决心、更足的干劲，推动企业在“十三五”期间良性高

速发展，向着“突出重围、回归前三”的目标奋勇前行，以优秀的产品与

优异的业绩回报消费者与投资者。
泸州老窖股份有限公司

       董事会

   2018 年 4 月 11 日