证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2018-22

                   泸州老窖股份有限公司
            第九届监事会一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九

届监事会一次会议于 2018 年 6 月 27 日以现场临时会议方式在公司营

销网络指挥中心 2 号会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监

事 5 人。

    与会监事一致推举伍勤监事主持会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议表决情况

    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    选举伍勤先生为公司监事会主席。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。



             泸州老窖股份有限公司

                    监事会

                2018 年 6 月 28 日