泸州老窖:第九届监事会二次会议决议公告2018-08-28
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2018-25
泸州老窖股份有限公司
第九届监事会二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会二次
会议于 2018 年 8 月 27 日以现场会议方式在泸州老窖营销网络指挥中
心 7 号会议室召开。召开本次会议的通知于 2018 年 8 月 22 日以邮件
方式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中委托出席
监事 1 人,李光杰监事因工作原因未能亲自出席,委托曹聪监事代行
表决权)。会议由监事会主席伍勤主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议表决情况
1.审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。详细情况请参见同日披露的《2018 年半年度
报告》及摘要。
2.审议通过了《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违
规使用募集资金的情形。详细情况请参见同日披露的《关于 2018 年
上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过了《关于 2018 年一季报会计差错更正及追溯调整的
议案》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准
则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息
的更正及相关披露》等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及
相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务
状况和经营成果,监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调
整的意见。详细情况请参见同日披露的《关于 2018 年一季报会计差
错更正及追溯调整的公告》和更正后的《2018 年第一季度报告》正
文及全文。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 28 日