证券代码：000568      证券简称：泸州老窖    公告编号：2018-25

                   泸州老窖股份有限公司
            第九届监事会二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二次

会议于 2018 年 8 月 27 日以现场会议方式在泸州老窖营销网络指挥中

心 7 号会议室召开。召开本次会议的通知于 2018 年 8 月 22 日以邮件

方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中委托出席

监事 1 人，李光杰监事因工作原因未能亲自出席，委托曹聪监事代行

表决权）。会议由监事会主席伍勤主持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议表决情况

    1.审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。详细情况请参见同日披露的《2018 年半年度
报告》及摘要。

    2.审议通过了《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使

用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。详细情况请参见同日披露的《关于 2018 年

上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3.审议通过了《关于 2018 年一季报会计差错更正及追溯调整的

议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准

则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息

的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及

相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务

状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调

整的意见。详细情况请参见同日披露的《关于 2018 年一季报会计差

错更正及追溯调整的公告》和更正后的《2018 年第一季度报告》正

文及全文。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
泸州老窖股份有限公司

      监事会

  2018 年 8 月 28 日