证券代码：000568      证券简称：泸州老窖    公告编号：2018-35

                   泸州老窖股份有限公司
            第九届董事会五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九

届董事会五次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。召

开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 23 日以邮件方式发出，截止会

议表决时间 2018 年 12 月 28 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效

表决票 11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于收购泸州品创科技有限公司部分股权关联交

易的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为进一步掌控科研战略资源，提升公司科研技术力量和水平，决

定按评估价格 1,014.91 万元，以自有资金收购泸州三香科技服务部

所持泸州品创科技有限公司全部 5%的股权。本次收购完成后品创公

司将成为我公司之全资子公司。三香科技服务部为我公司工会出资设

立的全民所有制企业，公司董事、副总经理沈才洪先生为其法定代表
人，董事江域会女士担任我公司工会主席，上述情况符合深交所《股

票上市规则》对关联人认定的相关规定，故该交易构成关联交易。关

联董事江域会女士、沈才洪先生回避表决。

    2.审议通过了《关于子公司投资设立泸州百调同道大叔星座酒类

销售有限公司的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为推进公司年轻化、时尚化产品线的发展，同意子公司泸州老窖

百调酒业有限公司与深圳市同道大叔文化传播有限公司共同投资设

立泸州百调同道大叔星座酒类销售有限公司。该公司注册资本500万

元，其中，泸州老窖百调酒业有限公司以现金方式出资350万元，占

总股本的70%，为其控股股东；深圳市同道大叔文化传播有限公司出

资150万元，占总股本的30%。

    3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品

的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率和收益，决定在确保不影响募集资金投

资项目建设和正常生产经营情况下，自董事会审议通过之日起 12 个

月内，使用不超过 15 亿元的闲置募集资金购买结构性存款产品。授

权董事长对购买结构性存款产品事项行使相关决策权并签署相关法

律文件，财务部门负责具体实施。独立董事对本议案发表了同意的独

立意见，保荐机构发表了核查意见，详细情况参见同日披露的《关于

使用部分闲置资金购买结构性存款产品的公告》《独立董事关于使用
部分闲置募集资金购买结构性存款产品的独立意见》《中国国际金融

股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司使

用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的核查意见》。

    4.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司融资管理办法>

的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详细情况参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司融资管理办

法》。

    5.审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    因公司业务拓展，需办理其他酒（露酒）食品生产许可证，按照

国家食品药品监督管理局相关规定，拟对公司经营范围进行变更。本

议案尚需提交股东大会审议。详细情况参见同日披露的《公司章程对

照表》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                 2018 年 12 月 29 日