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公司公告

泸州老窖:第九届董事会六次会议决议公告2019-01-29  

						 证券代码:000568      证券简称:泸州老窖     公告编号:2019-2

                   泸州老窖股份有限公司
            第九届董事会六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第九

届董事会六次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开

本次会议的通知已于 2019 年 1 月 24 日以邮件方式发出,截止会议表

决时间 2019 年 1 月 28 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票

11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖葡萄酒电子商务有

限公司的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意子公司泸州老窖电子商务股份有限公司投资设立全资子公

司泸州老窖葡萄酒电子商务有限公司,该公司注册资本 500 万元,主

营进口葡萄酒、葡萄汁等产品线上销售。

    2.审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖百调电子商务有限

公司的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意子公司泸州老窖电子商务股份有限公司投资设立全资子公

司泸州老窖百调电子商务有限公司,该公司注册资本 300 万元,主营

预调酒、橡木桶白酒等产品线上销售。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                  2019 年 1 月 29 日