证券代码：000568       证券简称：泸州老窖   公告编号：2019-4

                   泸州老窖股份有限公司
              第九届监事会五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会五次

会议于 2019 年 4 月 25 日在泸州老窖营销网络指挥中心 2 号会议室以

现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 15 日以

邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    会议由监事会主席伍勤主持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公

告。

    2.审议通过了《2018 年年度报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2018

年年度报告》及摘要。

    3.审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募

集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

    4.审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，公司内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司

规范运作、经营业务有序开展，2018 年度未发现内控体系存在重大

缺陷，公司《2018 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前

公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。

    5.审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合相关政

策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未

损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交股东大会审议。

    6.审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2019 年第一季度报告》正

文及全文。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                        泸州老窖股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2019 年 4 月 26 日