泸州老窖股份有限公司
               2018 年度董事会工作报告


    2018 年是泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公

司）”向“十三五”战略目标发起全速冲刺的关键之年，公司董事会

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拿出“改革开放再出

发”的决心和勇气，围绕战略规划及生产经营目标，团结带领全体员

工深入贯彻“坚定、规模、创新、效能、落地”的发展主题，扎实推

进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 130.55 亿元，同比增长

25.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 34.86 亿元，同比增长

36.27%，销售规模、资产总额和股东权益均超过了历史最好水平，公

司全年发展目标超额完成。现将一年来董事会的工作情况报告如下：

    一、董事会履职情况

    （一）董事会会议和股东大会召开情况

    报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使

权力，全年共召开会议 10 次，审议议案 63 项；召集召开股东大会 1

次，审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议

事项等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，

确保了公司生产经营工作顺利开展。

    （二）董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，

各委员会分工明确，权责分明，有效运作。报告期内，战略委员会召

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开了 5 次会议，审计委员会召开了 2 次会议，提名委员会、薪酬与考

核委员会各召开了 1 次会议，分别就公司对外投资、审计、内部控制、

董事任职资格及薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提

供了科学、专业的意见。

    （三）顺利完成换届选举

    2018 年 6 月，公司第八届董事会董事任期届满，经职工代表大

会和股东大会选举，公司第九届董事会顺利组建，江域会女士当选职

工董事，刘淼先生、林锋先生、王洪波先生、沈才洪先生、钱旭先生、

应汉杰先生当选非职工董事，杜坤伦先生、徐国祥先生、谭丽丽女士、

刘俊海先生当选独立董事，经全体董事选举，刘淼先生当选公司董事

长，董事会成员结构和任职资格均符合《公司法》和公司《章程》相

关规定。公司新一届董事会全体成员将秉承恪尽职守、勤勉履责的优

良作风，与管理层、全体员工一起，为公司的长远发展、股东权益的

维护做出新的贡献。

    （四）不断提升规范运作水平

    报告期内，董事会推动公司持续完善法人治理结构，健全基本管

理制度体系，依据监管机构最新颁布的法规、准则和指引对公司《章

程》等公司基本管理制度进行了修订，完善了中小股东权益的保护条

款，确保各项管理运营工作合法合规，公司规范运作和治理水平进一

步提升。

    （五）依法依规履行信息披露义务

    公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相

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关规定与公司《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、

公平地履行信息披露义务。报告期内，公司发布临时报告及定期报告

72 份，合法合规地披露公司的重大事项、生产经营等信息，充分保

护投资者知情权。

       （六）积极分红回报投资者

    公司董事会一向注重保护投资者的收益权，实施积极的利润分配

政策，以丰厚的现金分红回报投资者。报告期内，董事会按照公司《章

程》的规定提出 2017 年度利润分配预案（每 10 股派发现金红利 12.50

元），并经年度股东大会审议通过后实施，共计派发现金红利 18.31

亿元，分红率高达 71.58%。自 1994 年上市以来，公司已累计派发现

金红利 167.56 亿元，总分红率达 59.53%，在沪深上市公司中名列前

茅。

       （七）切实做好投资者关系管理

    2018 年，公司继续按照“请进来”与“走出去”相结合的模式

开展投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调研、组织大型投资

者见面会，参加证券公司举办的投资策略会等多种方式积极与投资者

进行沟通交流。报告期内，公司通过深交所投资者互动平台及热线电

话，解答投资者问题 1000 余条；安排大型投资者见面会 4 次，接待

调研人员 400 余人次，以积极有效的沟通促进了公司与投资者之间的

了解与认同。

       （八）公司治理获得多项荣誉

    报告期内，公司凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩，得

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到监管部门、社会媒体与投资者的广泛赞誉，先后获得了“第九届天

马奖上市公司投资者关系评选——最佳董事会”“第十二届中国上市

公司价值评选中国主板上市公司——价值百强前十强、十佳管理团

队”“2017 年度金牛最具投资价值奖、企业领袖奖”等多项荣誉。

    二、报告期内生产经营情况

    （一）质量为本，技改加速

    公司全面贯彻“十年品牌靠营销，百年品牌靠质量，千年品牌靠

文化”的发展理念，实施特曲以上产品货架期管理，持续完善涵盖生

产全过程的质量监管体系，率先发布国内首部产品质量与安全白皮

书，引领了中国白酒质量发展方向。同时，公司酿酒工程技改项目取

得重大进展，自动化酿酒组团、半敞开式酒库等各类配套建设有序推

进，中国纯粮固态酿造核心产区即将建成。

    （二）品牌复兴，价值回归

    公司坚决推动“国窖 1573”和“泸州老窖”双品牌运作，国窖

1573 占位“浓香国酒”，泸州老窖打响“品牌复兴”战役，大力开

展“封藏大典”“瓶贮年份酒全国巡回鉴评会”“国际诗酒文化大会”

“高粱红了”等一系列宣传活动；在金砖国家工商论坛、俄罗斯世界

杯、澳大利亚网球公开赛等活动植入宣传；继续推进品牌“瘦身”，

产品条码删减幅度超过 90%，泸州老窖品牌含金量已得到广大合作伙

伴和消费者的高度肯定。

    （三）聚焦单品，营销升级

    公司坚定实施竞争型营销战略和大单品战略，国窖 1573 实现高

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动销、高利润的良性增长，泸州老窖特曲和窖龄酒保持快速发展势头，

头曲、二曲成功实现销售规模的复苏；坚决推进“双 124 工程”，有

效掌控核心网点，全面巩固传统“粮仓市场”，实施“东进南图”工

程；在全球 50 多个国家和地区布局经销网络，实现了海外市场的快

速扩张，公司销售业绩创历史新高。

    （四）技术创新，智能驱动

    公司大力推进白酒生产技术革命，制曲、酿酒和包装等环节智能

化项目取得积极进展，充分依托国家固态酿造工程技术研究中心、国

家工业设计中心等科技创新平台，持续深化与中科院、江南大学等高

校及科研院所的合作，承担国家级、省部级项目数十项，获取授权发

明专利和实用新型专利数百件，荣获中国食品科学技术学会科技创新

奖，入选四川首批十大科技旅游示范基地，公司行业影响力得到极大

提升。

    （五）顶层设计，效能提升

    公司坚决维护党委在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设

和管理决策等方面的领导作用，组织管理层深入开展“大学习、大调

研、大落实”等活动，保持团队强大的凝聚力和战斗力；充分发挥经

理办公会、营销工作联席会、生产经营调度会的战略决策机制作用，

确保决策的科学、民主与高效；积极推进专项稽核、内部审计和监督

巡察工作，加强财务垂直管理和全面预算管理；开展流程清理与优化

工作，构建起订单流、资金流、物流、行政流、信息流“五流贯通”

机制。

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    （六）人才培育，科学激励

    公司全面建成员工专业级和行政级“双通道”职业晋升机制，形

成了定岗定编、分层分类、定期盘点、晋升通畅、退出有序、收入与

价值贡献相匹配的人力资源管理模式，公司发展活力得到释放；启动

“指挥者计划”培养项目，壮大后备人才队伍，并在业内率先探索实

施企业年金、奖金分成等改革举措，进一步加大对员工的关怀力度。

    （七）责任担当，回馈社会

    公司对古蔺县、叙永县、阿坝州红原县等地区 10 余个贫困村开

展精准扶贫工作，有力带动了当地脱贫致富；捐资捐助“栋梁工程”，

设立“泸州老窖奖学金”“泸州老窖金教鞭奖”和“泸州老窖金盾

奖”，赞助“寻找最美医生”“寻找最美教师”等活动，发起“儿童

爱心成长计划”慈善认购，助推地方医疗和教育事业发展，赢得社会

各界广泛赞誉。报告期内，公司获得了人民企业年度扶贫奖、“栋梁

工程捐资助学先进单位”称号等荣誉。

    三、2019 年主要工作思路

    2019 年，是公司“十三五”战略三年冲刺期的决胜之年，将对

泸州老窖的未来发展产生深远而重大的影响，公司将紧紧围绕 “坚

定、管理、规模”的发展主题，坚定必胜决心、坚持以我为主、抢抓

发展机遇，全力冲刺努力实现跨越发展。根据董事会审议通过的《2019

年生产经营大纲》，公司将力争实现营业收入同比增长 15%—25%。具

体措施如下：

    （一）保持五个坚定

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    一是坚定做专做强的发展定位。要心无旁骛地聚焦酒业发展，专

心致志地聚焦“双品牌”，打造“三品系”和“五大单品”。二是坚定

前瞻务实的战略眼光。要重点加强外部竞争形势与内部工作动态分

析，保持战略决策的前瞻性、系统性和科学性，坚持一张蓝图绘到底。

三是坚持科学高效的治理模式。要不断完善决策授权体系，坚持科学

民主决策，将先进的管理理念、机制和工具为我所用。四是坚持创新

驱动的发展路径。要以科技创新推动公司高质量发展，以产品创新顺

应消费升级和新生代消费者的崛起，以理念创新为品牌赋能，通过跨

界融合实现渠道创新和服务创新。五是坚定和谐共生的责任担当。要

主动履行大型骨干酿酒企业的社会责任，持续在精准扶贫、社会公益、

企业税收和扩大就业等方面作出贡献，严守环保底线和安全红线，维

护行业的团结和谐与上下游产业链的健康发展。

    （二）加强五项管理

    一是加强战略管理。按“战略与企业文化融合、与组织职能匹配、

与考核激励关联、与权责分配对应、与资源配置挂钩”的原则，构建

起一以贯之的战略执行体系。二是加强系统管理。加快构建权责分明、

层级清晰、闭环管理的管理系统与横向到边、纵向到底的管理链条，

增强前后协同。三是加强精准管理。按照标准化、专业化、数字化、

精细化的要求实施管理细化工程，树立和增强管理的权威性、指导性

和实操性。四是加强风险管理。要防范决策风险、市场风险、管理风

险、业务风险和廉洁风险。五是加强人本管理。要增强员工归属感，

实施目标激励与成长激励，激发员工主动履职、快乐成长的主观动能。

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    （三）扩大五个规模

    一是扩大市场规模。要深入推进全域化市场精耕，加快推进全国

化市场布局，攻抢空白市场，巩固成熟市场。二是扩大资源规模。要

充分发挥泸州老窖文化底蕴、质量技术的核心竞争优势与公司品牌金

字塔整体优势，使其转化为品牌资源、营销资源，利用企业影响力集

聚社会资源。三是扩大生产规模。要全力推进技改项目，实施质量溯

源管理，推动质量管理向产业链上下游延伸。四是扩大企业规模。要

做好重大战略投融资研究和市值管理，加强投资者关系管理，不断巩

固提升泸州老窖在资本市场的良好形象，适时推动公司的扩张发展。

五是扩大人才规模。要规划和构建以企业领军人物、行业专家等高层

次人才为塔尖，以管理、营销和生产板块的复合型人才和专业技术骨

干为塔身，以扎根一线基础业务的专业人才为塔基的泸州老窖“金字

塔”型复合人才团队。

    回望 2018 年，我们保持战略坚持、信心坚定和执行坚决，打赢

了扩大规模优势和加快发展速度的关键战役；剑指 2019 年，我们已

经打响在“十三五”冲刺期扩大战果、赶超跨越、迈上泸州老窖发展

历史新高度的决胜战役！公司董事会将与经营层和全体员工一起，团

结奋进、锐意进取，以更加坚定的决心，更强有力的执行，抢抓发展

机遇，用更加优秀的产品与更加优异的业绩回报消费者与投资者。

                                    泸州老窖股份有限公司

                                            董事会

                                       2019 年 4 月 26 日

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