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公司公告

泸州老窖:第九届董事会八次会议决议公告2019-07-13  

						证券代码:000568       证券简称:泸州老窖   公告编号:2019-18

                   泸州老窖股份有限公司
            第九届董事会八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会八次

会议于 2019 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于 2019 年 7 月 8 日以邮件方式发出,截止会议表决时间 2019 年

7 月 12 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次董

事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于投资泸州老窖钦州红酒灌装生产项目暨设立

项目运营公司的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司全资子公司泸州老窖优选供应链管理有限公司投资设

立广西自由贸易试验区泸州老窖葡萄酒有限公司(以下简称“钦州公

司”,以工商部门核准为准),由钦州公司作为投资建设及运营主体

实施广西钦州红酒灌装生产项目。项目总投资为 16,018.99 万元,其

中钦州公司注册资本金 1,000 万元,项目剩余所需资金由钦州公司融

资筹集。项目建成后,钦州公司主营业务为红酒原液进口、储存、灌
装及成品酒销售。

    2.审议通过了《关于实施对外捐赠开展古蔺县向田村精准扶贫工

作的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定在 2019 年内向古蔺县龙山镇向田村定向捐赠 118 万元,用

于该村精准扶贫工作。
    3.审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县滚塘村精准扶贫工

作的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定在 2019 年内向红原县麦洼乡滚塘村定向捐赠 84.5 万元,用

于该村精准扶贫工作。
    4.审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县精准扶贫培训工作

的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定在 2019 年内向红原县定向捐赠 183 万元,用于该县“扬长

征精神、铸红原辉煌”干部人才系列培训。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                   2019 年 7 月 13 日