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公司公告

泸州老窖:第九届董事会十次会议决议2019-09-11  

						证券代码:000568       证券简称:泸州老窖    公告编号:2019-25

                   泸州老窖股份有限公司
               第九届董事会十次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十次

会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于 2019 年 9 月 6 日以邮件方式发出,截止会议表决时间 2019 年

9 月 10 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次董

事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于子公司参与投资设立四川同酿白酒产业技术研

究院有限公司的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司子公司泸州品创科技有限公司与四川经纬教育管理集

团有限公司等 7 家法人组织共同投资设立四川同酿白酒产业技术研

究院有限公司。该公司注册资本为 5,000 万元,其中,泸州品创科技

有限公司以现金方式出资 2,000 万元,占总股本 40%。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                董事会

                            2019 年 9 月 11 日