证券代码：000568       证券简称：泸州老窖      公告编号：2019-29

                   泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十二

次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式发出，截止会议表决时间

2019 年 10 月 30 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2019年第三季度报告》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《2019 年第三季度报告》正文及全文。

    2.审议通过了《关于购买无形资产暨关联交易的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定以自有资金 104,276.00 元向公司控股股东泸州老窖集团有

限责任公司之全资子公司泸州清溪谷景区管理有限公司购买“清溪谷、

清溪酒谷”等 12 枚酒类及相关商标，以加强公司商标储备及相关产

品研发。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                  董事会

                             2019 年 10 月 31 日