证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2020-1

                  泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十六

次会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2020 年 1 月 7 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2020

年 1 月 10 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经林锋总经理提名，决定聘任江域会女士、伍勤先生为公司副总

经理，任期与第九届董事会任期一致，独立董事对江域会女士、伍勤

先生的聘任发表了同意的独立意见。江域会女士、伍勤先生简历见附

件。

    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部修订并发布的《企业会计
准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的规定编制公司财务报

表。具体内容参见同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                 2020 年 1 月 11 日
附件：

                       高级管理人员简历


    江域会，女，生于 1962 年，硕士，高级政工师。曾任公司人事

教育管理科科长，党委办副主任、主任，纪委副书记，监事会主席，

党委副书记，纪委书记，现任公司董事、工会主席。江域会女士持有

公司股份 25.4 万股。

    伍勤，男，生于 1962 年，大学学历。曾任泸州市经济委员会副

主任，泸州市经济和信息化委员会副主任，泸州市发展和改革委员会

副主任、泸州市铁路建设办公室主任，公司监事会主席。伍勤先生未

持有公司股份。

    以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。