证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2018-013




                           常柴股份有限公司
             关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日在《证
券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号 2018-010）。
      为保护投资者合法权益，现将公司召开 2017 年度股东大会的有关
事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2017 年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会，2018 年 4 月 11 日公司召开董事会八届
十一次会议审议通过召开公司 2017 年度股东大会的议案。
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等
的规定。
     4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 17 日（周四）14:00。
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 16 日
15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 17
日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授
权委托书见附件 2）；
   （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2018 年 5 月 8 日（星期
二）。B 股股东应在 2018 年 5 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
    7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2018 年 5 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司的董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公
司工会会议厅。

二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案如下：
   （1）2017 年年度报告及其摘要
   （2）2017 年度董事会工作报告
   （3）2017 年度监事会工作报告
   （4）2017 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案
    （5）关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用的议案
    （6）关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
    （7）关于计提资产减值准备的议案
    （8）关于拟出售部分可供出售金融资产的议案
     2、上述议案的具体内容请见 2018 年 4 月 13 日刊载于《证券时报》、
《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

 三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
    提案编码                          提案名称                    该列打钩的栏
                                                                   目可以投票
       100         总议案：所有提案                                    √
  非累积投票提案
       1.00        2017 年年度报告及其摘要                             √
       2.00        2017 年度董事会工作报告                             √
       3.00        2017 年度监事会工作报告                             √
       4.00        2017 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案         √
       5.00        关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用的议案        √
       6.00        关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案        √
       7.00        关于计提资产减值准备的议案                          √
       8.00        关于拟出售部分可供出售金融资产的议案                √

 四、会议登记事项

     1、登记方式
    （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权
 委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份
 证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
       2、登记时间：2018 年 5 月 16 日全天、2018 年 5 月 17 日至 13:30
       通过信函或传真方式进行登记的须在 2018 年 5 月 16 日 17:00 前送达或
传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资格。
       3、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公
司董事会秘书处
       4、其他事项
   （1）联系方式
       联系人：何建江
       联系电话：0519-68683155
       联系传真：0519-86630954
   （2）本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
用。

五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

       1、公司董事会八届十一次会议决议



                                               常柴股份有限公司

                                                     董事会

                                               2018 年 5 月 9 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
   （1）投票代码：360570。
   （2）投票简称：常柴投票。
   （3）填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
   （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   （1）投票时间：2018 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
   （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00。
   （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
   （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：

                                    授权委托书
1、 委托人名称：
   持有上市公司股份的性质：
   持股数量：
2、 受托人姓名：
   身份证号码：
3、授权委托书签发日期：      年     月   日
   有效期限：自    年     月    日至   年    月          日
4、委托人签名（或盖章）：
   委托人为法人的，应当加盖单位印章。
5、委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
                                                                    同   反    弃
                                                          备注
                                                                    意   对    权
  提案
                            提案名称                    该列打钩
  编码
                                                        的栏目可
                                                          以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
  票提案
1.00        2017 年年度报告及其摘要                           √
2.00        2017 年度董事会工作报告                           √
3.00        2017 年度监事会工作报告                           √
            2017 年度利润分配以及资本公积金转增股
4.00                                                          √
            本预案
            关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用
5.00                                                          √
            的议案
            关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构
6.00                                                          √
            的议案
7.00        关于计提资产减值准备的议案                        √
8.00        关于拟出售部分可供出售金融资产的议案              √

   注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

   在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应

□内填入“√”）。

   □是    □否