证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2018-014 常柴股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、常柴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017 年度股东大会召 开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议时间:2018 年 5 月 17 日 14:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 17 日上 午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2018 年 5 月 16 日 15:00 至 20 18 年 5 月 17 日 15:00。 召开地点:公司工会会议厅 召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式 召集人:公司董事会 主持人:董事长史新昆先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 2、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占公司有 占公司有 占公司有 表决权股 表决权股 表决权股 分类 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数 份总数的 份总数的 份总数的 比例 比例 比例 A股 3 172,125,421 30.66% 7 186,600 0.03% 10 172,312,021 30.69% B股 4 2,731,480 0.49% 0 0 0.00% 4 2,731,480 0.49% 总体 7 174,856,901 31.15% 7 186,600 0.03% 14 175,043,501 31.18% 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会 议。 二、 提案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进 行审议: 1、《2017 年年度报告及其摘要》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 2、《2017 年度董事会工作报告》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 3、《2017 年度监事会工作报告》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 4、《2017 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 175,002,701 99.98% 40,800 0.02% 0 0.00% 其中: A股 172,271,221 99.98% 40,800 0.02% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,157,465 99.03% 40,800 0.97% 0 0.00% 表决结果 通过 5、《关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用的议案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 6、《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 7、《关于计提资产减值准备的议案》; 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 8、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% 其中: A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00% B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00% 表决结果 通过 独立董事李明辉、贾滨、冯根福在本次股东大会上进行了述职。《2017 年 度独立董事述职报告》全文登载于 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)上。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏博爱星律师事务所 2、律师姓名:薛峰、李丰凯 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员 的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的表决 结果合法有效。 四、 备查文件 1、公司 2017 年度股东大会决议; 2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。 常柴股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 18 日