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公司公告

苏常柴A:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-11  

						证券代码:000570、200570    证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号:2019-012




                           常柴股份有限公司
                  关于召开 2018 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 9 日召开了董
事会八届十七次会议,会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的
议案》,现就具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次:2018 年度股东大会
     2、会议召集人:公司董事会,2019 年 4 月 9 日公司召开董事会八届
十七次会议审议通过召开公司 2018 年度股东大会的议案。
     3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
等的规定。
     4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(周四)14:00。
    (2)网络投票时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15
日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16
日的交易时间:即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
     5、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
   (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授
权委托书见附件 2);
   (2)网络投票:公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日:A、B 股的股权登记日为 2019 年 5 月 7 日(星
期五)。B 股股东应在 2019 年 4 月 29 日(即 B 股股东能参会的最后交
易日)或更早买入公司股票方可参会。
    7、会议出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日(2019 年 5 月 7 日)下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司的董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限
公司工会会议厅。

二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案如下:
   (1)2018 年年度报告及其摘要;
   (2)2018 年度董事会工作报告;
   (3)2018 年度监事会工作报告;
   (4)2018 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案;
   (5)关于续聘公司 2019 年度审计机构及其费用的议案;
   (6)关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案;
   (7)关于计提资产减值准备的议案。
    2、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司董事会八届十五次会议审议通过,内容详见公司于
2019 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    3、对中小投资者单独计票的议案:无
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表

                                                                    备注
    提案编码                         提案名称                    该列打钩的栏
                                                                 目可以投票
      100         总议案:所有提案                                    √
 非累积投票提案
      1.00        2018 年年度报告及其摘要                             √
      2.00        2018 年度董事会工作报告                             √
      3.00        2018 年度监事会工作报告                             √
      4.00        2018 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案         √
      5.00        关于续聘公司 2019 年度审计机构及其费用的议案        √
      6.00        关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案        √
      7.00        关于计提资产减值准备的议案                          √



四、会议登记事项

    1、登记方式
    (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授
权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身
份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
    2、登记时间:2019 年 5 月 15 日全天、2019 年 5 月 16 日至 13:30
    通过信函或传真方式进行登记的须在 2019 年 5 月 15 日 17:00 前送达
或传真至公司。未在规定时间内办理手续的,视为放弃出席现场会议资格。
    3、现场会议登记地点:江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限
公司董事会秘书处。
    4、其他事项
   (1)联系方式
    联系人:何建江
    联系电话:0519-68683155
    联系传真:0519-86630954
   (2)本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

    1、常柴股份有限公司董事会八届十七次会议决议。


                                             常柴股份有限公司

                                                    董事会

                                             2019 年 4 月 11 日
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
   (1)投票代码:360570。
   (2)投票简称:常柴投票。
   (3)填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累计投票议案,填报表决意见为:同意、反
对、弃权。
   (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    (1)投票时间:2019 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00,
结束时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2:
                                      授权委托书
1、 委托人名称:
   持有上市公司股份的性质:
   持股数量:
2、 受托人姓名:
   身份证号码:
3、授权委托书签发日期:        年     月      日
   有效期限:自        年      月      日至        年    月      日
4、委托人签名(或盖章):
   委托人为法人的,应当加盖单位印章。
5、委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:
                                                                          同 反 弃
                                                                 备注
                                                                          意 对 权
  提案
                               提案名称                       该列打钩
  编码
                                                              的栏目可
                                                                以投票
   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
  票提案
1.00        2018 年年度报告及其摘要                               √
2.00        2018 年度董事会工作报告                               √
3.00        2018 年度监事会工作报告                               √
4.00        2018 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案           √
5.00        关于续聘公司 2019 年度审计机构及其费用的议案          √
6.00        关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案          √
7.00        关于计提资产减值准备的议案                            √
   注:对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
   在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□
内填入“√”)。
   □是    □否