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公司公告

苏常柴A:董事会临时会议决议公告2019-12-25  

						股票简称:苏常柴 A、苏常柴 B       股票代码:000570、200570   公告编号:2019-033




                               常柴股份有限公司
                        董事会临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式召开董事会

临时会议,会议通知于 2019 年 12 月 18 日送达各位董事,会议应到

8 名董事,实到 8 名,为史新昆、张新、石建春、林田、张琼、李明

辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

     一、《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资

助的议案》;

     董事会同意厚生投资继续为常州市长江铸工材料有限公司提供

500 万元借款。董事会认为,本次全资子公司厚生投资提供的借款行

为担保措施有力,用途清楚,还款来源有保证,并且可以获得较好的

收益。上述财务资助行为符合相关规定,不存在损害公司及全体股东

的利益,决策程序合法、有效。

     该议案详细参见同时刊登的《关于全资子公司对外提供财务资助

的公告》(公告编号:2019-034)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担

保的议案》。

    鉴于常州常柴厚生农业装备有限公司为本公司控股子公司,目前

生产采购资金紧张,拟继续向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过

2000 万元授信额度。董事会同意继续为其最高不超过 2000 万元授信

提供担保,有效期自融资发生之日起一年。

    详细参见同时刊登的《常柴股份有限公司关于为控股子公司银行

授信提供担保的公告》(公告编号:2019-035)。

    该议案尚需提交公司下一次股东大会审议通过,股东大会具体时

间另行通知。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                           常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                           2019 年 12 月 25 日