证券代码:000571        证券简称：新大洲 A         公告编号：临 2017-065


                   新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
2017 年第十次临时会议通知于 2017 年 8 月 5 日以电子邮件、传真、电话等方式
发出，会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于放弃对中航新大洲
航空制造有限公司增资权的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关
于放弃对参股的中航新大洲航空制造有限公司增资权的公告》。）
    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司放弃对中航新大洲航空制造有限公
司增资权事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第十次临时会议决议。
    2、独立董事发表的独立意见。
    特此公告。
                                             新大洲控股股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 17 日


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