证券代码：000571       证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2017-090


                   新大洲控股股份有限公司
   第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会
2017 年第二次临时会议于 2017 年 10 月 5 日以电子邮件、传真、电话等方式发
出，会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于协商解除海南
嘉谷实业有限公司股权转让的议案》。
    考虑到宁波儒亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际情况及其一直以
来对本公司的支持，董事会原则同意解除与其签署的关于转让海南嘉谷实业有限
公司股权的交易合同。
    本议案经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议通过，有关股东大会
的召开时间另行安排。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议。
    特此公告。




                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                  2017 年 10 月 17 日



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