证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-014


                   新大洲控股股份有限公司
   第九届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件、传真、电话等方式
发出，会议于 2018 年 2 月 13 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关联董事陈阳友、李磊、王磊、许树茂回避表决，其他董事以 5 票
同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有
限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）股权重大资产重组的议案》。
    有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于终止筹划收购黑龙江恒阳
牛业有限责任公司股权重大资产重组事项的公告》。
    关联关系：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事，同时为恒阳牛业和本
公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人，并担任
恒阳牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，本公司董事长王
磊先生、董事兼总裁许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管理人
员。因此，本筹划事项构成了公司的关联交易，前述董事为关联人。



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    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任
公司股权重大资产重组事项的独立意见》。
    本议案经董事会审议通过后执行。
    （二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于拟通过拍
卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的议案》。
    董事会同意通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司 100%的股
权及一并处置债权人（本公司的全资子公司海南新大洲实业有限责任公司）对
嘉谷实业的到期债权。授权公司副总裁李志先生办理与本次拍卖相关的事宜。
    有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于拟通过拍卖方式出让海南
嘉谷实业有限公司 100%股权的公告》。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。
    （三）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
    有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告。
    （四）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2018
年经营战略与新组织机构设置的报告》。
    公司将坚持以牛肉食品供应链深度服务商为定位，抓住牛肉食品行业机遇
期，大力发展食品业务板块。继续强化资源采购优势，通过合作抢占消费入
口，尽可能地靠近消费终端，构建从产地到餐桌的放心牛肉食品供应链。2018
年公司将聚焦牛肉产业链布局，注入牛业相关资产，逐步剥离非食品行业资
产，回笼资金用于牛肉食品产业的建设和发展。在经营方面：（1）做大做强牛
肉贸易业务；（2）继续深耕团餐渠道；（3）将 2018 年作为新零售渠道布局元
年，开展与本来生活、盒马鲜生等代表性新渠道的合作；（4）通过合作卡位食
材预加工的新兴市场；（5）借鉴跨国公司经验建设 IT 体系，建立 Saas 系统，
持续提升运营效率。
    为加快牛肉产业布局及实现经营目标，公司将持续引进行业优秀人才，推


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出激励措施，调整部门设置。2018 年调整和增设部门目标为：（1）设立产品
部，负责新产品概念提出、研发、生产工艺标准化、产品标准制定，产品质量
监督等职责；（2）设立 IT 部门，借鉴合作的一些国际跨国公司的经验，导入
Saas 管理系统；（3）于食品事业部下设立生产管理部、设立电商事业部，逐渐
建立市场部，增设股权投资部。通过引进业内优秀人才，调整组织结构，推动
公司职能由投资控股型管理向包含内控、对外投资、人力资源在内的主动运营
管理转变。
    三、备查文件
    1、第九届董事会 2018 年第三次临时会议决议；
    2、公司独立董事发表的独立意见。
    特此公告。



                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                      2018 年 2 月 14 日




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