海南方圆律师事务所
            关于新大洲控股股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会
                     法 律 意 见 书
                                     琼方律非字（2018）第 67 号


致：新大洲控股股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司

2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股

东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程

序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2018 年 7 月 4 日召开公司 2018 年第三次临时

股东大会，并分别于 2018 年 6 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会

议于 2018 年 7 月 4 日 14:30 在海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温

泉花园酒店会议室召开。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2018 年 7 月 4 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时；通过深圳


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证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 7 月 3 日 15:00 时至

7 月 4 日 15:00 时期间的任意时间。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份

178,678,247 股，占公司总股本的 21.9489%。

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

116,090,647 股，占公司总股本的 14.2606%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    2、通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 62,587,600 股，

占上市公司总股份的 7.6883%。

    3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 10 人，

代表股份 19,044,940 股，占上市公司总股份的 2.3395%。其中，通过

现场投票的中小股东 2 人，代表股份 18,447,340 股，占上市公司总股

份的 2.2661%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 597,600 股，

占上市公司总股份的 0.0734％。

    三、本次股东大会没有新议案提出

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    四、本次股东大会的表决程序

    1、《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的提案》：

    表决结果：
代表股份（股）    同意（股）    同意比例   反对（股）       反对比例   弃权（股）   弃权比例
    178,678,247   178,085,247   99.6681%          593,000   0.3319%             0   0.0000%

    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）    同意（股）    同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
     19,044,940    18,451,940   96.8863%          593,000    3.1137%            0    0.0000%

    经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有

关法律规定。

    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。


    （以下无正文）




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    （本页为正文，为《海南方圆律师事务所关于新大洲控股股份有

限公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书》签字页）




    海南方圆律师事务所



    负责人：

                                      见证律师 ：

                                                       魏莱




                                                       杨媛




                                            2018 年 7 月 4 日




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