证券代码：000572          证券简称：海马汽车              公告编号：2018-49




              海马汽车集团股份有限公司监事会
                       十届二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车集团股份有限公司监事会十届二次会议于 2018 年 8 月 13 日以
电子邮件等方式发出会议通知，并于 8 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开。
    本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由王鸿儒监事
长主持。会议审议通过以下议案：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于核销相关资产
 的议案》。
    公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资
产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进
行核销。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年半年度报
告全文及摘要》。
    公司监事会及监事保证公司 2018 年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                                       海马汽车集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 8 月 25 日