证券代码：000572            证券简称：海马汽车           公告编号：2018- 46




                   海马汽车集团股份有限公司董事会
                        十届二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车集团股份有限公司董事会十届二次会议于 2018 年 8 月 13
日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 8 月 23 日上午 9:00 在公司会
议室召开。
    本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。孙忠春董事长
主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议审议
通过了以下议案：
     一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于核销相关资产
的议案》。
     会议同意公司对部分确认不能收回的个人汽车贷款共计
14,775,338.71 元进行核销处理，本次核销不影响 2018 年半年度利润。
     二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年半年度报
告全文及摘要》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上
的《2018 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的 2018 年半年度报告全文
及摘要。
    公司董事会及董事保证公司 2018 年半年度报告全文及摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
     三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年半年度募
集资金存放与使用情况报告》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证

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券时报》及巨潮资讯网上的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈会计政
策、会计估计变更和前期差错更正管理办法〉的议案》。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司经理
层薪酬的议案》。
    公司经理层人员采用年薪制，年薪=固定工资+绩效工资。其中：
    1、总经理目标年薪 160-200 万元，由固定工资和绩效工资构成。其
中，固定工资比例 40%-50%，绩效工资与业绩挂钩，年度考核。
    2、副总经理及总经理助理目标年薪 100-180 万元，由固定工资和绩
效工资构成。其中，固定工资比例 40%-60%，绩效工资与业绩挂钩，年度
考核。




                                    海马汽车集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 8 月 25 日




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