海马汽车集团股份有限公司
                       独立董事意见书


    根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态
度，对公司聘任董事会秘书及关联交易事项发表以下独立意见：
    1、经过对聘任的董事会秘书的资料核查，我们认为，本次聘任的董
事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，具备相关专业知识，能够胜任
相关职责，并未存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及公司章程中的有关规
定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事
会表决程序合法有效。
    2、我们认为公司与海南海马会馆有限公司之间的项目委托管理暨关
联交易因公司日常经营需要而发生的，关联交易事项符合相关法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。同意公司
董事会本次对关联交易事项议案的通过。




                             独立董事：孟兆胜、杜传利、魏建舟


                             2019 年 1 月 30 日