证券代码：000572            证券简称：海马汽车            公告编号：2019-4




                    海马汽车集团股份有限公司
       关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事会秘书肖丹女士的书面辞职报告。肖丹女士因工作调整，申请辞去公
司董事会秘书的职务。根据公司法、公司章程的规定，该辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。肖丹女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续担
任公司董事、副总经理、财务负责人的职务。
    肖丹女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了
公司及股东利益。公司董事会对肖丹女士为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢。
    根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委
员会任职资格审查，公司董事会十届五次会议审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》，同意聘任刘锐先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，
任期与公司第十届董事会任期相同。
    刘锐先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    特此公告

                                   海马汽车集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 31 日

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    附：简历

    刘锐，男，1982 年生，硕士研究生。现任公司董事会秘书、海马财
务有限公司董事、海南海田小额贷款有限公司董事、海保人寿保险股份有
限公司董事、海南海马建设有限公司董事等。历任一汽海马汽车有限公司
法务管理专员、公司投资管理专员、科长、部长；办公室副主任等。
    刘锐先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之
情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；
符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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