证券代码：000572             证券简称：*ST 海马         公告编号：2019-33




                     海马汽车集团股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：2019 年 5 月 15 日 14:00
     2、召开地点：本公司会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：孙忠春董事长
     6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司章程的规定。
     （二）会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）共 38 人，代表股份 753,849,562
股，占公司总股份的 45.8369%。其中：
     1、出席现场会议的股东(代理人)共计 5 人，代表股份 631,164,751
股，占公司总股份的 38.3772%。

                                     1
    2、通过网络投票的股东共计 33 人，代表股份 122,684,811 股，占公
司总股份的 7.4597%。
    公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本
次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下
议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00   2018 年度工作报告及 2019 年工作计划
    总表决情况：
    同意 689,611,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.4787％；
反对 64,036,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.4946％；弃权
201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0267％。
    中小股东总表决情况：
    同意 122,988,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6897％；
反对 64,036,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2027％；弃权
201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.1076％。

    议案 2.00   2018 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 752,911,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8756％；
反对 685,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0910％；弃权 252,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0334％。
    中小股东总表决情况：
                                 2
    同意 186,288,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4990％；
反对 685,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3663％；弃权 252,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1347％。

    议案 3.00   2018 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 752,909,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；
反对 718,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0954％；弃权 221,630
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0294％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,286,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4977％；
反对 718,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3840％；弃权 221,630
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1184％。

    议案 4.00   2018 年度利润分配方案
    总表决情况：
    同意 752,881,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8716％；
反对 911,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权 56,030
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0074％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,258,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4831％；
反对 911,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4870％；弃权 56,030
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
                                 3
0.0299％。

    议案 5.00    2018 年年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同意 752,911,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8756％；
反对 886,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1176％；弃权 51,230
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,288,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4990％；
反对 886,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4737％；弃权 51,230
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0274％。

    议案 6.00   关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
    总表决情况：
    同意 752,907,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8750％；
反对 718,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％；弃权 223,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0297％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,284,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4966％；
反对 718,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3838％；弃权 223,930
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1196％。

    议案 7.00    关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

                                 4
    本议案关联股东海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公司
回避表决。
    总表决情况：
    同意 186,288,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4992％；
反对 846,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4520％；弃权 91,430
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,288,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4992％；
反对 846,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4520％；弃权 91,430
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0488％。

    议案 8.00   关于修订公司章程的议案
    本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    总表决情况：
    同意 752,911,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8756％；
反对 718,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％；弃权 219,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0291％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,288,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4992％；
反对 718,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3838％；弃权 219,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1170％。
                                 5
    议案 9.00 关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
    总表决情况：
    同意 752,911,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8756％；
反对 718,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0953％；弃权 219,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0291％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,288,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4992％；
反对 718,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3838％；弃权 219,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1170％。

    议案 10.00     关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保
的议案
    总表决情况：
    同意 752,909,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753％；
反对 888,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1179％；弃权 51,230
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,286,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4979％；
反对 888,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4748％；弃权 51,230
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0274％。

    议案 11.00   关于申请综合授信额度的议案
    总表决情况：
                                 6
    同意 752,944,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8800％；
反对 685,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0909％；弃权 219,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0291％。
    中小股东总表决情况：
    同意 186,321,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5168％；
反对 685,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3661％；弃权 219,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1170％。

    议案 12.00     关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：
    12.01.候选人：关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案
                 同意股份数:752,775,404 股
    12.02.候选人：关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案
                 同意股份数:752,661,982 股
    中小股东总表决情况：
    12.01.候选人：关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案
                 同意股份数:186,152,453 股
    12.02.候选人：关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案
                 同意股份数:186,039,031 股
    上述两位非独立董事的简历详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事
会十届七次会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
                                 7
    2、律师姓名：谢国华、殷允臣
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车集团股份有限公司 2018 年度
股东大会法律意见书》。


                               海马汽车集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 5 月 16 日




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