证券代码：000572            证券简称：*ST 海马           公告编号：2019-52



                      海马汽车股份有限公司
 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的再次通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2019 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2019 年第一
次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》的要求，现将本次股东大会的有关事项再次公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2019 年 7 月 22 日 14:00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 7 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 21 日 15:00 至 2019 年
7 月 22 日 15:00。
     5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

                                     1
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 17 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书详见附件 1。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案。
    2、关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案。
    上述议案已经公司董事会十届十次会议审议通过，具体内容详见同日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。
    以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马
投资集团有限公司将回避表决。
   三、提案编码



                                 2
                                                                       该列打勾的栏目
     提案编码                         提案名称
                                                                       可以投票
       100      总议案：所有提案                                          √
       1.00     关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案      √
       2.00     关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案                    √


    四、会议登记等事项
    1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法
人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
    3、登记时间：2019 年 7 月 18 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。
    4、登记地点：海口市金盘路 12-8 号（邮编 570216），公司证券部。
    5、联系人：谢瑞、景宁华。
    6、联系电话：0898-66822672             传真：0898-66816370。
    7、会议会期半天，费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    六、备查文件
    公司董事会十届十次会议决议。

    特此公告。



                                           海马汽车股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 19 日
                                       3
    附件 1
                                       授权委托书
     兹委托       先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2019 年第

一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     1、委托人名称：                                委托人持股数：

     2、受托人签名：                                受托人身份证号码：

     3、本次股东大会提案表决意见表

                                                                  该列打勾
提案编码                           提案名称                       的栏目可 同意 反对 弃权
                                                                    以投票

  100      总议案：所有提案                                          √

  1.00     关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案      √

  2.00     关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案                    √




    如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                       □ 可以                      □ 不可以




委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇一九年          月     日




                                              4
    附件 2

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360572，投票简称：海马投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 21 日 15:00，结束
时间为 2019 年 7 月 22 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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