证券代码：000572           证券简称：*ST 海马             公告编号：2019-59



                       海马汽车股份有限公司
                    监事会十届七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司监事会十届七次会议于 2019 年 8 月 12 日以电子
邮件等方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 22 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，2 名监事现场出
席，陈勇采用通讯方式表决。本次会议由胡建监事长主持。会议审议通过
以下议案：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于核销资产的议案》。
    公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行资产核销，
符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会
对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更
 的议案》。
    公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）、《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6
号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通
知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债
务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）等规定进行的合理变更，符合《企
业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关

                                     1
规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定。本次会计政
策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2019 年半年度报告
全文及摘要》。
    公司监事会及监事保证公司《2019 年半年度报告全文及摘要》所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                                      海马汽车股份有限公司监事会
                                           2019 年 8 月 24 日




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