证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-014
东莞宏远工业区股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更前次股
东大会决议的情形。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一)会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间:2017 年 5 月 10 日 14：30 开始；网络投票时间：通过
深交所交易系统进行投票的时间为 2017 年 5 月 10 日 09:30～11:30，
13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2017 年 5 月 9 日
15:00 至 5 月 10 日 15:00。
2、现场会议地点：广东东莞南城宏远工业区宏远大厦二十楼会议室
3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周明轩董事长
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东及股东授权委托代表 8 名，代表股份 110,669,620 股，占公司有
表决权股份总数 622,755,604 股的 17.77%。其中，通过网络投票出席会
议的股 7 名，代表股份 7,813,379 股，占公司有表决权股份总数的 1.2546%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列
席了会议。
二、提案审议表决情况
-1-
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决
议审议通过第 1 至 12 项提案，以特别决议审议通过第 13 项提案。每项提
案的表决结果如下：
1、公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,213,020 99.59% 456,600 0.41% 0 0
2、公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,213,020 99.59% 456,600 0.41% 0 0
3、公司 2016 年度财务报告及利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,233,220 99.61% 436,400 0.39% 0 0
-2-
其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,376,979 94.4147% 436,400 5.5853% 0 0
4、关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,214,720 99.59% 454,900 0.41% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,358,479 94.1779% 454,900 5.8221% 0 0
5、选任周明轩先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
-3-
例(%) 例(%)
110,213,020 99.59% 456,600 0.41% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,356,779 94.1562% 456,600 5.8438% 0 0
6、选任钟振强先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
7、选任王连莹先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
-4-
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
8、选任刘勇先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
9、选任戴炳源先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
-5-
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
10、选任黄金维先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
11、选任胡志强先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
-6-
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
12、选任冯炳强先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,229,020 99.60% 440,600 0.40% 0 0
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,372,779 94.3610% 440,600 5.6390% 0 0
13、关于 2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
-7-
股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次
（股） 东大会有效表 （股） 股东大会有 （股） 股东大会有
决权股份总数 效表决权股 效表决权股
的比例(%) 份总数的比 份总数的比
例(%) 例(%)
110,213,020 99.59% 456,600 0.41% 0 0
本项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，出席会议中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
7,356,779 94.1562% 456,600 5.8438% 0 0
三、律师出具的法律意见
1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：梁治烈、杨秋玉
3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的
资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 一七年五月十日
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