证券代码：000573         证券简称：粤宏远 A           公告编号：2017-025


          东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2017 年 8

月 11 日在东莞市南城区宏远大厦 16 楼会议室，以现场结合通讯表决方式

召开，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人（其中独立董事刘勇

先生 1 人以通讯表决方式出席会议），会议由周明轩董事长主持，符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案

    该全资子公司名称暂定为广东宏远投资有限公司，注册资本人民币

5000 万元，法定代表人钟振强，注册地址为东莞市南城区。
    表决结果：5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于拟以广东宏远投资有限公司参与东莞民营投资集团有限公司

增资扩股项目的议案

    1.拟以不超过人民币 50,000 万元自有资金参与东莞民营投资集团有

限公司增资扩股项目，增资完成后，广东宏远投资有限公司持有其不超过

5%的股权。

    2.授权该公司董事会办理上述增资扩股的相关事宜。

    表决结果：5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案详情请见与本公告同期披露的《关于公司拟对外投资设立全

资子公司的公告》、《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目

的公告》。

    特此公告。
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 东莞宏远工业区股份有限公司董事会

         二 0 一七年八月十一日




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