证券代码：000573          证券简称：粤宏远 A       公告编号：2017-026


                      东莞宏远工业区股份有限公司
               关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    根据公司长远发展、战略规划需要，公司拟投资设立广东宏远投

资有限公司（具体名称以工商核准登记为准），并授权公司经营管理层

负责子公司的工商注册登记等事宜。

    公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟对外投资

设立全资子公司的议案》，会议表决情况：五票同意、零票反对、零票

弃权。本次事项在公司董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。

    本次事项不构成关联交易。

    二、投资主体的基本情况

    投资设立子公司的主体为本公司，本公司持有拟设立子公司 100%

股份。

    三、投资标的的基本情况

    拟设立全资子公司的出资方式：货币出资，资金为公司自有资金。

    拟设立公司名称：广东宏远投资有限公司；

    类型：有限责任公司（法人独资）；

    法定代表人：钟振强；

    注册资本：人民币 5000 万元；

    住所：东莞市南城区宏远路宏远大厦 16 楼 E 区 3 室；

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    股权结构：公司拟出资占注册资本总额的 100%；

    经营范围：股权投资、投资股权投资基金、股权投资基金管理、

受托管理投资基金；实业投资、创业投资、商业、教育投资、投资咨

询服务；技术开发转让。技术咨询、商业信息咨询，煤矿开采及销售；

矿山高新技术开发；机械设备、矿山设备及配件的销售及租赁；煤炭

项目管理咨询服务、煤矿建筑工程施工；矿产品、钢材、建筑装饰材

料、五金交电的销售；物业管理。

    上述公司设立子公司信息以工商登记机关最终核定为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1.设立全资子公司的目的

    为贯彻落实东莞民营资本发展的会议精神，积极响应东莞推动社

会金融组织建设的要求，集结东莞商企力量，相互促进、共同发展，

公司拟以广东宏远投资有限公司为投资主体参与东莞民营投资集团有

限公司增资扩股项目。同时，公司本次设立全资子公司，系公司战略

发展需要，有助于提升公司的产业格局，拓宽公司的总体经营范围，

为公司未来产业升级以及形成产业集群构筑基础，符合公司长远发展

规划要求。

    2.存在的风险

    新设立的子公司，在内部控制建设方面以及从成立到对公司产生

股东回报方面均是个长期的过程，存在项目管理、组织实施的经验不

足而导致收益达不到预期水平的风险。公司将会通过加强对子公司和
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项目的管理，强化风险防控。

    3.对公司的影响

    本次对外投资金额由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营

状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设立

的子公司将纳入公司财务报表合并范围。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第三次会议决议

    特此公告。



                             东莞宏远工业区股份有限公司董事会

                                       二 0 一七年八月十一日




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