粤宏远Ａ：关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-12-08
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编码：2017-052
东莞宏远工业区股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告已于 2017 年 11 月 25
日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露，兹作提示性公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017 年12月13日 14:50；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2017年12月13日09:30-11:30，13:00-15:00。②通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 12
日 15:00 至 2017 年 12月 13 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
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以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合
规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017 年 12 月 6 日（星期三）
7、出席会议对象
（1）于股权登记日 2017 年 12 月 6日（星期三）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、现场会议召开地点：广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦16
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
2、关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜
的议案
（二）上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议，具体内
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容详见公司于 2017 年 11 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案为特别决议议案，
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
本次股东大会的提案由独立董事征集投票权，征集投票权的相关
公告详见公司于2017年11月25日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于
股权激励公开征集投票权的公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
本次股东大会提案均为非累积投票提案
票提案
1.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
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传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发
送传真后电话确认。
2、登记时间：
2017 年12 月 12 日（星期二）9:00—11:30，14:30—17:00。
3、登记地点：东莞宏远工业区股份有限公司证券事务部（广东
省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼）
4、会务联系
联系人：朱玉龙、李艺荣;联系电话：0769-22412655;
传真：0769-22412655; Email：0573@21cn.com
地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼
邮编：523087
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
1、东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2017年12月7日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360573”，投票简称为“宏远投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月12日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为2017年12月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
东莞宏远工业区股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
附件三：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞宏远工业区
股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：股份性质：
持股数量：股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）：受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
投票
100 总议案 √
非累积投
本次股东大会提案均为非累积投票提案
票提案
关于公司《2017年限制性股票激励计
1.00 √
划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2017年限制性股票激励计
2.00 √
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
3.00 √
2017年股权激励相关事宜的议案
对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议
案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行
表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）
未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按
照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表
决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
年 月 日
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