证券代码：000573           证券简称：粤宏远 A         公告编号：2018-015



           东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2018 年 4

月 12 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开，此次会议通知已于

2018 年 3 月 30 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由

周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过

了下述议案：

    一、公司 2017 年度董事会工作报告

        （详见公司年报经营情况讨论与分析章节）

    二、公司 2017 年年度报告及报告摘要

    三、公司 2017 年度财务报告及利润分配方案

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年年度

实现净利润为 31,625,356.16 元，归属于母公司股东的净利润为 35,465,406.81

元，母公司实现的净利润为-3,463,123.40 元，无提取法定盈余公积，加上以

前年度滚存的未分配利润 95,889,986.92 元，减去上年度派发现金股利

62,275,560.40 元，2017 年度可供股东分配的利润为 30,151,303.12 元。

    考虑到公司拟建或在建的房地产项目（东莞桥头帝庭山、昆山花桥合作

项目、时代国际等）亟需大量资金，同时公司下属再生铅项目以及煤矿的扩

能扩界工作亦需较多资金，加上涉房企业融资渠道限制较多，公司流动资金

压力大，在本期可供分配利润有限的情况下，为保持公司持续经营能力和突

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破发展瓶颈，经董事会讨论研究后决议 2017 年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本，2017 年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为，

公司根据经营成果和股东回报规划制定出的利润分配方案，符合投资者利益

诉求，对方案发表了赞成意见。

    四、关于聘用 2018 年度财务及内控审计机构的议案

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

执业资格，与本公司保持了多年的良好合作关系，专业水平高、执业经验丰

富，工作勤勉尽责，故此，本公司董事会决定续聘其为公司 2018 年度财务审

计机构，年度财务审计费用 70 万元人民币；同时聘任其为 2018 年度内部控

制审计机构，内控审计费用为 30 万元人民币。独立董事事前对此认可，审议

发表赞成意见。

   五、公司 2017 年度内部控制评价报告（详细内容请见巨潮资讯网）

    六、关于 2018 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案（详细内

容请见巨潮资讯网）。

    七、《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》（详细内容请见巨潮资讯

网）

    八、关于公司会计政策变更的议案（详细内容请见巨潮资讯网）

       九、关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案。

       董事会决定于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2017 年年度股东大会。详情请

见与本公告同期的股东大会通知公告。

       以上议案表决结果均为五票同意、零票弃权、零票反对。以上第一、三、

四、六、七项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

       特此公告。



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东莞宏远工业区股份有限公司董事会

     二 0 一八年四月十二日




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