证券代码：000573             证券简称：粤宏远 A            公告编号：2019-016


                         东莞宏远工业区股份有限公司
                                董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 28 日在东

莞市南城区宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2019 年 4 月 16 日发

出，会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由周明轩董事长主持。本次

会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了下述议案：

    1.关于公司会计政策变更的议案

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

    2.关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

    3.公司 2019 年第一季度报告全文及正文

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

    （上述议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的相关公告）

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                   东莞宏远工业区股份有限公司董事会

                                           二 0 一九年四月二十八日

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