粤宏远Ａ：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-07
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2019-022
东莞宏远工业区股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司 2018 年年度股东大会通知公告已于 2019 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证
券报》、巨潮资讯网披露，现临近召开日期，作提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十一次会
议审议通过，决议召开 2018 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司
章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019 年 5 月 8 日 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2019 年 5 月 8 日
09:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019
年 5 月 7 日 15:00 至 5 月 8 日 15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
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6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 29 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远
房地产公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）公司 2018 年度董事会工作报告；
（2）公司 2018 年度监事会工作报告；
（3）公司 2018 年度财务报告及利润分配方案；
（4）关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案；
（5）关于 2019 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
（6）关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
（7）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
第（5）、（6）、（7）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案披露情况：
提案内容请见公司 2019 年 4 月 13 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮
资讯网的公司 2018 年报相关章节、董事会决议公告、监事会决议公告、担保
公告、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告、公
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司章程修订说明。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年度财务报告及利润分配方案 √
4.00 关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案 √
关于 2019 年提请股东大会同意对下属公司提供担
5.00 √
保的议案
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限
6.00 √
制性股票的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、现场股东大会登记方式：
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记
要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认。
《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
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2、登记时间：2019 年 5 月 7 日 09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部
4、会议联系方式
联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：
0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同。
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操作说明详见附件三。
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 一九年五月六日
附件一：
东莞宏远工业区股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
身份证/营业执
股东姓名/名称
照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1.自然人股东请附上本人身份证复印件；
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2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；
3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司
2018 年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有粤宏远 A 股数： 股
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码：
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
本次股东大会提案均为非累积投票提案
票提案
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告； √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告； √
3.00 公司 2018 年度财务报告及利润分配方案； √
关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的
4.00 √
议案；
关于 2019 年提请股东大会同意对下属公司
5.00 √
提供担保的议案
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划
6.00 √
部分限制性股票的议案
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
7.00 √
的议案
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（或盖章）；委托人为法人/其他组织形式的，应加盖单位印章：
授权委托书签发日期： 年 月 日；有效期限：
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：360573
2.投票简称：宏远投票
3. 填报表决意见:
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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