证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2019-023
东莞宏远工业区股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一)会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间:2019 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系
统进行投票的时间为 2019 年 5 月 8 日 09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00 至 5 月 8 日 15:00。
2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产
公司会议室
3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周明轩董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 3 名，代表股份数量 135,469,308
股，占公司有表决权股份总数 622,755,604 股的比例为 21.75%。其中，通过网络投票
出席会议的股东人数 13 名，代表股份数量 28,717,829 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 4.61%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
-1-
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过
第 1、2、3、4 项提案，以特别决议审议通过第 5、6、7 项提案。每项提案的表决结
果如下：
1. 公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
（股） 大会有效表决权 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07%
其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48%
2. 公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
（股） 大会有效表决权 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07%
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
-2-
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48%
3. 公司 2018 年度财务报告及利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
159,765,987 97.31% 4,421,150 2.69% 0 0
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
31,906,280 87.83% 4,421,150 12.17% 0 0
4. 关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07%
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
-3-
18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48%
5. 关于 2019 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07%
本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48%
6. 关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
152,041,487 92.60% 4,421,150 2.69% 7,724,500 4.71%
本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
-4-
24,181,780 66.57% 4,421,150 12.17% 7,724,500 21.26%
7. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
146,513,487 89.24% 4,421,150 2.69% 13,252,500 8.07%
本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
18,653,780 51.35% 4,421,150 12.17% 13,252,500 36.48%
三、律师出具的法律意见
1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名： 张锡海、梁治烈
3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表
决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 一九年五月八日
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